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銀行職員竊儲戶信息辦卡透支10萬 內控漏洞不容忽視

發佈時間:2012年01月01日 06:52 | 進入復興論壇 | 來源:手機看新聞 | 手機看視頻


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  憑藉自己手裏掌握的儲戶身份證複印件,鐵嶺一銀行職員竟然用這些儲戶資料辦理了信用卡並透支10萬元……目前這名銀行職員被法院判處5年有期徒刑。

  小江(化名)是一名銀行職工,2009年9月初至2010年3月末,小江利用工作之便,一共竊取了25位儲戶的身份證複印件,又私刻了公司印章,並偽造收入證明,在儲戶不知情的情況下為其填寫資料辦理了信用卡,他在銀行辦理了25張信用卡,共透支人民幣102000元。

  因銀行工作人員多次催收當事人拒不還款,小江的犯罪行為才被發現。後經銀州區法院審理後判決被告人小江犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑5年,並處罰金人民幣5萬元,現贓款已被追回。

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  • 收入證明
  • 2009年
  • 公司印章