本公司及公司董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無否決或變更提案的情況。

　　二、會議的召集情況

　　公司2011年第一次臨時股東大會于2011年12月29日在海口市文華大酒店七層公司會議室以現場方式順利召開。本次會議由公司董事會召集，公司副總裁兼董事會秘書上官永強先生主持了會議。

　　會議通知等相關文件在2011年12月13日的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網均有刊登。會議的召開完全符合相關法律、法規、規章及公司《章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東受託代表共計3人，代表股份217，198，683股，佔公司總股本的24．16％。

　　公司董事會部分成員出席了本次會議。

　　海南嘉天律師事務所高翔律師、張琳律師對本次股東大會出具了法律意見書。

　　四、會議的表決情況

　　會議以現場記名投票表決的方式對該項議案逐一進行了表決，並通過了全部議案。具體表決結果如下：

　　（一）通過了關於改聘會計師事務所的議案。

　　贊成217，198，683股，佔出席會議有效表決股份的100％，反對0股，棄權0股。

　　五、法律意見

　　海南嘉天律師事務所律師高翔先生、張琳女士對本次股東大會出具了法律意見書。律師事務所認為，公司2011年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會通過的本項決議合法有效。

　　特此公告。

　　海虹企業（控股）股份有限公司

　　二○一一年十二月二十九日