本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　四川國棟建設股份有限公司第七屆董事會第十一次會議于2011年12月29日在成都市陜西街195號國棟中央商務大廈28樓會議室召開，會議應到董事9名，實到董事9名。會議由董事長王春鳴先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會董事審議並投票表決，通過了如下議案：

　　一、關於技改搬遷公司位於成都市雙流縣板橋的秸稈板及其配套深加工生産線的議案；

　　根據成都市園區産業和主城區規劃方案，公司目前位於成都市雙流縣板橋的秸稈板及其配套深加工生産線所處的450畝凈用地已規劃進入雙流縣新城開發建設的生活主城區內；公司對秸稈板生産線的幾次技改均因上述原因對技改投入規模進行了限制；而國家在2009年之前沒有將秸稈板及其深加工製品納入稅收減免扶持範圍使公司技改投入不敢一步到位，由此導致秸稈板及其配套深加工生産線一直未能給公司創造效益。基於上述原因，公司董事會根據國務院近期批准的天府新區規劃方案，決定將上述秸稈板及其配套深加工生産線搬遷至工業集中開發區。技改搬遷後，原生産線所在地將按照規劃要求及相關政策執行並享受搬遷優惠政策的退二進三處置（即從第二産業退出，進入第三産業發展）。

　　表決結果：同意9票，反對0 票，棄權0票。

　　二、關於確認承包經營公司位於成都的國棟國際大酒店承包方向公司支付該酒店2011年實際經營收益與承包保底收益之間差額的議案；

　　根據公司全資子公司成都國棟南園投資有限公司與承包經營成都國棟國際大酒店的第三方簽署的承包協議約定，承包經營期滿一年後，即截止至2011年12月31日，成都國棟國際大酒店實際經營收益與承包保底收益1500萬元之間的差額須由承包方向委託方全額補足。

　　表決結果：同意9票，反對0 票，棄權0票。

　　特此公告。

　　四川國棟建設股份有限公司董事會

　　2011年12月30日