在迫使渣打銀行繳納3.4億美元罰款後，德意志銀行與其他3家歐洲銀行日前也被美國金融監管部門盯上。據《紐約時報》報道，美國聯邦和紐約州檢察機關正在調查德意志銀行是否曾利用在美國的分支機構，幫助伊朗等國家轉移資金。同時,美國一再向伊拉克政府提出警告，指責其為伊朗轉移資金或走私大開方便之門。

　　據美國媒體披露，美國檢察機關正在調查德意志銀行是否在2008年之前隱瞞信息，或者在2008年以後仍然替伊朗銀行轉移資金。德意志銀行發言人則強調,銀行在2007年就決定，“不再與伊朗、敘利亞、蘇丹和朝鮮等國的相關機構進行新的商業往來，並將退出同法律不符的業務。”

　　今年以來，多家歐洲金融機構因涉嫌洗錢遭美國監管部門調查。6月，荷蘭國際集團因洗錢案向美國監管部門支付了6.19億美元罰款。巴克萊集團、瑞士信貸集團、萊斯銀行和荷蘭銀行也涉嫌自2009年開始為被美國列為制裁對象的國家和組織洗錢。

　　美收緊對伊朗制裁大網

　　美國對歐洲銀行反洗錢行動的深入,表明其對伊朗等國的金融制裁進一步加劇。《紐約時報》稱，美國官員指責伊拉克政府企圖幫助伊朗逃避經濟制裁。不久前,美國政府決定制裁伊拉克“伊拉伕伊斯蘭銀行”，理由是其幫助伊朗洗錢。一些美國情報官員稱，伊拉克總理馬利基身邊有些官員甚至直接參與幫助伊朗轉賬或走私石油，並從中牟利。報道説，伊朗方面通過中間人至少實際控制了4家伊拉克商業銀行，從而獲得了進入國際金融體系的途徑。美國商務部副部長大衛科恩發表聲明説，美國將繼續努力，防止伊朗“在伊拉克或其它地方”躲避美國的制裁。

　　《伊朗外交》網站本月16日發表文章説，伊朗原油産量已降至20多年來低點，基本回到了上世紀80年代兩伊戰爭時期的水平，這主要是由歐美制裁造成的。

　　不過，美國指控渣打、匯豐等歐洲銀行繞過歐美制裁與伊朗進行金融往來的事件説明，伊朗依然具有繞開制裁的能力，但國際大銀行這條途徑能持續多久已成問題。通常來説，這些銀行不會因為伊朗金融貿易而犧牲與美國關係。據伊朗商業人士介紹，許多歐洲小銀行在經濟不景氣的情況下，還是願意接受以土耳其、烏克蘭、阿塞拜疆、海灣國家及外國公民為仲介的伊朗金融貿易，而這是美國官方所難以查到的。具有雙重國籍的伊朗人也可以繞過制裁，獲得伊朗緊缺的外匯。另據伊朗當地人士分析，只要國際原油價格維持在每桶100美元的高位，伊朗就具備與西方進行抗爭的底氣。

　　中國社科院美國研究所外交研究室主任袁徵接受本報記者採訪時説，針對伊朗的金融制裁自2008年就已開始，美國現在對德意志銀行等歐洲銀行敲山震虎，收緊制裁大網，想堵住制裁漏洞，使得伊朗的進出口貿易，特別是原油無法享受到金融轉賬等金融服務。目前，一些有可能違規的銀行還在受調查，美國的金融霸權使得這些銀行不可能以放棄與美國銀行業務往來的代價來照顧伊朗生意，最後的結果很可能是因違規而作出賠償。

　　意欲做空歐元資産緩解美債壓力

　　《華爾街日報》報道稱，美國對渣打銀行等金融機構的追查在歐洲引起反彈。英國政客稱美國此舉旨在貶低倫敦的金融中心地位。不少歐洲企業則反映，歐洲的銀行如今變得無所適從，有的甚至完全中斷了和伊朗有關的金融往來，妨礙了它們向伊朗合法出口商品。《泰晤士報》也評論道，紐約對倫敦從其手中奪走全球金融中心地位仍耿耿於懷。英國大銀行常常受到美國的此類指控和調查。儘管銀行否認指控，但因不願吃官司，最後往往選擇賠款和解，賠款金額動輒上億美元。

　　曾在美國商務部和司法部任職的聖母大學法律系教授傑米古魯勒日前撰文稱，對違法的外國銀行僅僅罰款還不夠，必須對其高管提起刑事指控。文章稱，美國政府對幫助伊朗轉移資金的外國銀行未提出刑事指控，或許是認為訴訟曠日持久、代價昂貴，而且難以找到確鑿證據；也或許是擔心目標銀行遭受重大經濟損失，導致股東利益受損，但“同流氓國家的金融交易必須受到嚴懲，不能姑息”。

　　英國國會財政委員會成員約翰曼恩近日在媒體上公開批評美國金融部門對本國和他國銀行存在雙重標準，稱其依靠發掘這些銀行的美國分行存在所謂的“違反美國法律規定”的“醜聞”，來為紐約的銀行贏得更多的金融生意。而實際上，美國本土的金融機構為毒品收益洗錢已成為司空見慣的事卻無人問津。

　　中國現代國際關係研究院歐洲所副研究員劉明禮認為,從美歐經濟關係看，美國有向歐洲轉移經濟風險的傾向。美歐作為世界主要經濟體，雖然戰略關繫緊密，但是金融領域競爭激烈，美元和歐元競爭更是明顯。自歐債危機爆發以來，每當危機有平息傾向時，就會有美國的評級機構、對空基金等跳出來做空歐洲。這使得歐洲對美國的投機打壓非常不滿，認為評級機構放大了危機。而美國則通過做空歐元資産，達到緩解美債壓力的目的。客觀來説，歐債危機使得國際投資者選擇有限，這樣就相當於幫助美國以較低利率發行債券，向歐洲轉移了債務。而最近歐債危機又有平息跡象，從邏輯和規律來看，不排除美國金融機構再次做空歐洲的可能。

　　（人民日報柏林、紐約、倫敦、北京8月21日電 記者管克江、丁小希、白陽、彭敏）