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英“王室銀行”防範洗錢不力遭罰款達875萬英鎊

發佈時間:2012年03月27日 16:47 | 進入復興論壇 | 來源：羊城晚報 | 手機看視頻


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　　新華社今晨專電英國金融管理局26日宣佈，女王伊麗莎白二世開立存款賬戶的庫茨銀行防範“洗錢”和監控高風險賬戶不力，被處以罰款875萬英鎊（約合1400萬美元）。

　　庫茨銀行始於1692年，隸屬英國蘇格蘭皇家銀行集團，專營私人銀行和財富管理業務。《倫敦百科全書》記載，這家銀行自18世紀起為王室服務，獲稱“王室銀行”。金融管理局2010年10月啟動調查，發現庫茨銀行4項問題，包括未能確定高風險客戶的資金來源、未能確認和評估高風險客戶信息並採取適當措施、未能及時更新這類客戶的檔案信息並查驗賬戶交易。

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