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中國網絡電視臺消息(中國新聞)：日前我們報道了印度私人財産保管公司發現藏有神秘鉅款保險箱事件，印度執法理事會昨天表示，這家財産保管公司通過和私人銀行勾結，在過去兩年裏大約非法轉移了300億盧比(約合43億2千萬人民幣)的黑錢到國外。
根印度ZeeTV報道，這家財産保管公司被查獲的9280萬盧比(約合1330萬人民幣)的現金，僅僅只是冰山一角！執法理事會透露，已經掌握的證據顯示，德里的一些私人銀行暗中進行洗“黑錢”業務，非法盈利，涉案的這家財産保管公司，此前每天都通過這些私人銀行轉移1到1.5億盧比(約合人民幣1440萬到2160萬)的黑錢到國外。
目前,所有受理過這家財産保管公司存款業務的銀行都在接受調查。執法理事會想查清楚的是，每天都進行這樣大數目的交易，這些銀行為什麼不向印度儲備銀行提交報告。
該公司負責人對外宣稱他的公司經營寶石生意，專門從迪拜進口貨源，但當他接受調查時，卻又提供不了任何一個顧客的資料。據知情人士稱，該公司負責人還涉嫌偽造海關文件，事發後他已經不知所蹤。而從他辦公室裏搜到的另外六個箱子已被執法理事會查封，目前尚未開啟。
編輯：林楠
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