美破獲大型信用卡詐騙案 如"犯罪超級市場"(圖)

FBI探員押解信用卡詐騙集團成員前往法庭審理。

　　中新網9月18日電 美國聯邦調查局(FBI)搗破一個大型信用卡詐騙集團，該集團專門騙取亞裔人士的身份資料，從而申請信用卡、銀行賬戶和貸款。當局目前已拘捕48人，另外通緝5人，大部分是居於紐約和新澤西州的美籍韓裔人士。當局形容集團犯案手法複雜，有如經營一站式的“犯罪超級市場”。

　　當局前日出動逾270名聯邦和地方調查員，在新澤西州多處採取名為“黃金中間人”的拘捕行動。聯邦調查局特別調查員沃德説：“這宗罪案很精密，詐騙集團的活動範圍廣泛，甚至可以説是龐大。”據悉，當局憑著多名證人合作，派出一名臥底探員，並取得法院竊聽令，才成功搗破集團。

　　操控韓裔移民 申請駕照

　　長達122頁的訴訟書，形容犯罪集團為“樸氏犯罪公司”。集團首腦樸尚赫(譯音)首先向中間人收購在關島、美屬薩摩亞和塞班島工作的亞裔移民的社會保障卡資料。

　　有關社保卡資料其後轉售給美國韓裔移民，每位客人花5000至7000美元購買，並在集團的協助下，在加州、賓夕法尼亞州、伊利諾伊州、內華達州和紐約州等地申請駕駛執照。

　　商鋪助洗黑錢及提現金

　　疑犯其後設法提高這些盜用身份的信用評分，一般提升至700至800分，最高者甚至有850分。評分提高後，便向美國銀行、花旗銀行、摩根大通和Macy‘s連鎖商店等申請信用卡，用盡信用額購買汽車、名牌手袋和名酒等奢侈品，部分再轉售圖利。部分合謀的商鋪亦會讓集團刷卡，假裝購物或服務，助集團提取現金。

　　當局估計，犯罪集團給美國銀行業、信用卡公司、貸款商及商店帶來數百萬美元損失。

　　集團疑犯有男有女，最年輕的20來歲，大部分人面臨串謀、嚴重盜用身份、洗黑錢和銀行詐騙等罪名，最高5年監禁和25萬美元罰款。

　　疑犯涉嫌謀殺3人 令集團曝光

　　詐騙集團其中一名35歲共犯蔡康赫(譯音)，早于2008年5月涉及新澤西州一宗三重謀殺案後被捕，他被控謀殺27歲的金姓友人，然後在其房內等候數小時，殺死金母及其舅父。當局相信蔡、金二人因同類的信用卡詐騙計劃起爭執，因財失義狠下毒手。這宗案件亦令當局揭發這個龐大詐騙集團。

　　當局指，集團首腦樸尚赫(譯音)居於新澤西州，透過空殼公司營運集團，並在當地韓文報章刊登廣告販賣身份證明文件。在其中一段竊聽錄音中，樸向一名潛在買家大力遊説稱：“我們每日有10個客人。”