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意大利“洗錢案”逾萬華人受損 中方高度關注

發佈時間:2010年07月02日 15:34 | 進入復興論壇 | 來源:中新網

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警方查抄的僑胞匯款單

  中新網7月2日電 據意大利《歐聯通訊社》報道,意大利華人涉嫌“洗錢案”在西方媒體的大肆渲染下,已成為全球華人共同關注的重大事件。受此案牽連,逾萬名普通旅意華僑華人將蒙受損失,無法追回委託匯款公司的匯款。中國外交部以及中國駐意大利使領館對此案都高度關注。

  外交部發言人秦剛1日在例行記者會上表示,中方注意到了有關意大利警方最近打擊華人犯罪團夥的報道,正在了解和核實有關情況。秦剛説,中方注意到了有關報道,正在了解和核實有關情況。如果屬實,我們將敦促意方依法、公正處理此案,確保在意大利的中國公民的安全和合法權益。

  意大利稅務警察在6月28日所謂的“大中華行動”中,對佛羅倫薩市、普拉托等意大利八個地區展開了對涉案人的搜捕行動,拘捕了17名華人和7名意大利人,查封了73家公司,並查封了181處房産和166輛豪華汽車。與此同時,警方還抄沒了大量“客戶”正準備匯往中國的現金,並查封了匯款公司的帳號。受此案牽連,逾萬名普通旅意華人華僑將蒙受損失,無法追回委託匯款公司的匯款。

  據悉,警方在行動中除了扣押參股的Money2money匯款公司蔡氏家族、以及匯款公司代理點的財産外,同時抄沒了數千萬歐元現金。這些現金均屬客戶委託匯款公司正在準備匯往中國的匯款,多數款項來自於意大利普通的華人打工一族。目前,該款已被警方凍結,匯款公司和代理點已遭警方查封,委託匯款公司的匯款的華人華僑,將無路追討自己的委託匯款。

  據一位知情人介紹,僅普拉托某Money2money匯款公司代理點,案發當天,被警方抄走的現金就超過了300萬歐元,這些錢都是華人華僑委託的匯款,每筆匯款額基本上在500到5000歐元之間,是幾千名華人的匯款。

  在普拉托打工的小許告訴記者,案發的前一天下午,自己把攢了兩個月的工資送到了匯款公司,準備匯回家中。第二天匯款公司就被警方查封了,現在想追回自己的錢,跑了幾趟匯款公司都關著門。這是我幾個月省吃儉用省下了的血汗錢,就這樣一下子丟掉了,心裏真的不是滋味。但又不知該到哪去討要。

  一位來自河北邯鄲地區的打工僑胞告訴記者,自己的家人最近身體不好,需要錢去看病。好不容易湊了些錢,又和朋友借了些,然後到匯款公司匯回家中。現在匯款公司關門了,家裏又沒收到匯款,真不知如何是好。這是我家裏人等著看病的錢呀!

  華人“洗錢案”將進入司法審理程序,根據意大利的相關法律,案件審理終結最短也需要一兩年的時間。且不説政府查封的匯款公司的財産能否返還,客戶委託的匯款在此時間內也將無法追討,倘若當局將案件定性為“洗黑錢”。那麼,數萬名華人的血汗錢將隨之付之東流。(博源)