部分涉案銀行卡

　　CNTV消息（網絡新聞聯播記者 李文學報道）哈爾濱市一女子獨自在家接打幾次電話，就掉進了環環相扣的電信詐騙陷阱，不到一個小時家中的231萬元存款被騙得精光。5月25日，哈爾濱市警方通報，全省涉案金額最大的“48”電信詐騙案成功告破，打掉了以台灣籍人員王楊德為首的專為跨國電信詐騙集團提供境內銀行卡的犯罪團夥，抓獲37名涉案人員，繳獲銀行卡1200余張，目前已查明的涉案金額多達1000余萬元。

　　詐騙電話“步步為營”設下陷阱

　　4月8日，哈爾濱市民李某獨自在家時，固定電話響起，裏面稱是哈爾濱市中級人民法院的語音電話，説李某家有傳票，16時開庭，查詢傳票內容按“9”鍵。李某按“9”鍵後，一個女子自稱是哈爾濱市中級人民法院的工作人員説，李某有一張刑事案件的傳票，因其有一張在瀋陽辦理的招商銀行信用卡，欠費15832元。李某稱自己從來沒辦理過招商銀行的信用卡。該女子稱，“你可以到瀋陽公安局報案”，並將電話轉接到另一號碼。

　　電話接通後，一個自稱是“王警官”的男子詢問了李某的姓名和身份證號碼，稱幫她查詢下。一兩分鐘後，“王警官”説，李某的信用卡涉嫌販毒、洗錢，所以法院向她下達了傳票。李某對“王警官”的身份很懷疑，“王警官”告訴李某，可以查114，看是否是瀋陽公安局的電話號。李某放下電話查114後對比發現，“王警官”的電話果然是瀋陽公安局的。實際上，“王警官”使用了一種網絡透傳電話，可以在對方電話上顯示出任意電話號碼。

　　“王警官”取得李某的信任後，又告訴李某可以給瀋陽法院的“馬法官”打電話。“馬法官”在電話中告訴李某，當天14時到法院來。李某稱當天到不了。“馬法官”又告訴她給“王警官”打電話。“王警官”好心相勸稱“你別來，來了就得被抓”，還稱，法院可能還會凍結李某的銀行賬戶，讓李某將家中銀行卡上的錢轉移到警方的“安全賬戶”。按“王警官”的“好意”，李某將自己家五張銀行卡內的231萬元錢轉入了“安全賬號”。

　　231萬被分流進幾十張銀行卡取走

　　哈爾濱市公安局南崗分局刑偵二大隊大案中隊中隊長景山介紹，231萬元鉅款進入了“王警官”提供的“安全賬戶”後，迅速被分流，轉存到5張北京地區的銀行卡內，這5張銀行卡內的錢再次被分流，轉入數十張銀行卡內，最終被人在港臺地區取走。“我們辦案時，上一秒瞅著卡裏還有錢，下一秒馬上被5萬、5萬的劃走，速度非常快。”

　　警方偵查發現，分流的銀行卡一批是在北京朝陽區一些銀行辦理的，其中一筆36萬元被劃到一張用戶名是小李的銀行卡上，警方將小李抓獲後得知，是哥哥大李將他的銀行卡賣給了收卡人。警方將大李抓獲，揪出了電信詐騙為取現而佈下的收卡鏈條。

　　收卡鏈條呈金字塔形狀，收卡人呈四個等級：小李是賣卡人，他辦理各個銀行卡後，以普通銀行卡每張20元、帶U盾的銀行卡每張40元的價格賣給了大李。

　　大李是底層眾多“卡蟲”中的一員，他在網絡上找工作時，看到了“招聘計時工”的信息，認識了一個叫“浩明”的收卡人。“浩明”對大李説，收銀行卡是為了給淘寶網刷信用，每張卡可以按50至80元不等的價格收。

　　“浩明”是收卡的第二級，他在網絡上廣泛招聘“卡蟲”，收到大量銀行卡後，將卡統一郵寄給也是在網絡上認識的王楊德，然後從王楊德處收取一張銀行卡80到100多元不等的報酬。

　　王楊德是收卡鏈條的“金色塔尖”，他按從沒見過面的“老闆”的要求，將卡打包郵寄到台灣，每張卡收取200到300元左右的報酬。

　　抓獲37人 涉案1000余萬元

　　哈市警方輾轉京廣兩地，歷時三十余天，在5月24日將抓獲的37名涉案人員押解回哈，經審查明其中22人涉嫌電信詐騙。該犯罪團夥的上線是一名叫“戴維”的台灣人，該人長期在台灣省台中市活動。按照“戴維”的指令，王楊德組織下線人員在指定銀行辦理網上銀行賬戶，然後將銀行卡及配套U盾寄往台中市，用於該詐騙集團實施詐騙後分流提取銀行卡內資金。同時，通過涉案“安全賬戶”查明，該電信詐騙團夥涉案金額為1000余萬元。

　　“王楊德的妻子因參與此案也被我們抓獲，我們電話通知她母親時，她母親説女兒曾叮囑過她不要相信抓人、傳票之類的電話，我們費了好大勁才使她相信我們是警方。”哈爾濱市公安局南崗分局刑偵二大隊大案中隊中隊長景山説。

　　目前，王楊德等22名一、二、三線人員因涉嫌電信詐騙，已被刑事拘留。因此案涉案金額大、被騙人數多、地域分佈廣，該案仍在進一步調查中。