惠州打掉9個POS機非法套現窩點 涉案金額上億元

　　近日，惠州警方加強與金融機構協作，積極蒐集案件線索，一舉端掉9個利用POS機非法套現的窩點，抓獲犯罪嫌疑人23名，繳獲各類銀行卡1152張，以及用來非法套現的POS機15台，涉案金額過億元。

　　70余警力分7路行動

　　今年4月初，惠州市公安局經偵支隊接到金融機構移交線索，稱鐘某鋒、黃某勝等人賬戶交易異常，涉嫌非法套現。警方立即鎖定這幾名嫌疑人進行監控，一個多月的偵查發現，嫌疑人鄧某華、黃某文、邱某強、陳某銘夥同黃某勝、林某森等人多處租房，涉嫌以虛假交易刷卡、採用代還信用卡透支款"養卡"的方式套現牟利，涉案金案巨大。

　　5月19日上午，破案時機成熟，惠州市公安局遂召集經偵、刑偵等多個部門，決定集中收網。當天中午2時許，警方派出70余名警力，兵分七路，分別奔赴市區五星國墅園、河南岸沙廖湖小區、黃塘電腦城等處，民警一舉搗毀7個非法套現窩點，現場抓獲犯罪嫌疑人21名，繳獲涉案POS機13台，各類銀行卡1053張，另有POS機小票、信用卡、賬本資料等證據一批。

　　與此同時，惠城區經偵大隊也在鵝嶺北路搗毀以鐘某鋒為首的非法套現窩點2個，抓獲犯罪嫌疑人2名，繳獲POS機2台，各類銀行卡99張，涉案金額750萬元。

　　9個窩點累計涉案超億元

　　惠州市公安局經偵支隊相關負責人稱，這些犯罪團夥內部有著嚴密的分工，有人專門收集信用卡、有人專門進行刷卡套現，借錢給客戶，從中收取手續費，還有另一批人則專門跑銀行或通過網銀轉賬還款以及管理客戶。此外，各個窩點之間也時有合作，比如此次查獲的一個窩點就是以玩具廠的名義出現，其租借的POS機刷卡金額上不封頂，在其他窩點遇到大客戶還會"出手相助"，並從中收取手續費牟利。據統計，警方此次查處的9個窩點、15台POS機累計涉案金額已超億元。而這些非法套現資金一旦遭遇資金鏈斷裂，勢必會造成惡意透支，其損失不堪估計。

　　目前，此案已有15名犯罪嫌疑人被刑拘，此案正在進一步審查中。（記者/林文通 通訊員/王君）