詐騙團夥以"汽車退稅"為名詐走眾車主1600萬

　　隨著人民生活水平的不斷提高，汽車逐漸走入尋常百姓家，但隨之而來針對汽車發生的案件也在增多。4月5日，萬安警方經過縝密偵查，搗毀了以"汽車退稅"為名進行電信詐騙的團夥，抓獲陳某等5名犯罪嫌疑人，並當場繳獲330張銀行卡。截至案發，該團夥取款組的成員在福建龍岩、長汀及江西宜春等地來回取款共計1600萬元。據民警介紹，詐騙分子正是抓住了車主"對汽車購置稅退稅相關政策不清楚"的弱點，冒充稅務局或車管所工作人員，以電話聯絡方式進行詐騙活動。

　　近日，記者採訪公安機關、省國稅局的工作人員，他們為車主支招，教大家如何防範"汽車退稅"陷阱。

國稅機關製作的提醒卡片

犯罪嫌疑人作案時使用的銀行卡

　　案發："退稅"款沒拿到卡內3.8萬元沒了

　　感覺有蹊蹺的劉輝急忙將銀行卡退出。隨後，劉輝來到銀行內查詢發現，自己卡上的38689元錢已不翼而飛。

　　"您好，我是吉安市交警支隊車管所的，你所購的牌照為贛DN66的皮卡車，可以按照國家有關規定享受退5%的購車稅，具體程序你可以和國家稅務部門聯絡。"3月15日下午4時許，剛買車不久的萬安縣居民劉輝（化名）接到一個電話，對方自稱是"吉安市交警支隊車管所工作人員"，還熱心地給他留下了"江西省國家稅務局退稅辦"的電話號碼。

　　見對方對自己的車輛信息瞭如指掌,劉輝沒有過多懷疑，立即撥打了該"工作人員"提供的電話，與"江西省國家稅務局退稅辦"取得聯絡。在電話中，對方確認"退稅辦"確實要給他退稅3200元，"要我馬上拿著經常使用的銀行卡，到ATM機上操作"。

　　10余分鐘後，劉輝來到萬安縣一家建設建行ATM機旁，"退稅辦"工作人員在電話中説道："你插入銀行卡輸完密碼後，接著輸入辦理退稅的流水號。"劉輝便在ATM機上按照要求輸入一連串數字。30秒後，對方説："你輸入驗證碼就可以得到3200元的退稅款了。"劉輝按照對方的指令，在ATM機中輸入數字為38689的"驗證碼"並按下確認鍵。

　　不一會兒，"退稅辦工作人員"在電話中對劉輝説："你剛才輸入的驗證碼是不是錯了？""我是按照指令輸的數字，不可能出錯，"劉輝納悶地回答。

　　對方在電話中問他："銀行卡內是不是沒有錢了？"劉輝沒有多想便説道："有啊，卡內有好幾萬元。"對方在電話中要求劉輝再次輸入驗證碼，"要不然無法退稅"。隨後，劉輝再次在ATM機上輸入驗證碼，當輸入第五位數字時，感覺有蹊蹺的他急忙將銀行卡退出，並向"退稅辦工作人員"説："我有事過幾天再聯絡。""今天是退稅的最後一天，必須趕緊辦理，"對方説。隨後，劉輝來到銀行內查詢發現，自己卡上38689元錢已不翼而飛。他這才清醒過來，自己遇上了騙子。

　　3月16日上午，劉輝來到萬安縣公安局刑警大隊報案。

　　偵查：調取監控錄像嫌疑人進入視線

　　辦案民警調取了3月15日下午5時許犯罪嫌疑人在新餘市某建設銀行的監控錄像。經過大量調查走訪和查閱取款錄像，毛某進入辦案民警的視線。

　　接到報警後，萬安縣公安局刑警大隊立即組織民警對案件展開調查。民警對犯罪嫌疑人使用的2個電話號碼調查發現，嫌犯作案時，給劉輝的"江西國家稅務局退稅辦"電話，是採用改號軟體處理過的一個網絡虛擬號碼，根本不存在，而另一個號碼則是無需身份證登記的號碼。

　　辦案民警隨即轉變思路，來到萬安縣建設銀行調取受害人劉輝的建行卡交易流水賬單，發現被騙的38689元錢被轉到尾號為9736的建設銀行卡中，民警乘勝追擊調去相關銀行卡的交易流水賬單，發現38689元錢到賬後不久，其中20200元被轉到另外一張尾號為9122的建行卡中，其餘的錢分8次在新餘市建設建行某分行ATM機上以現金的方式被取走。

　　3月26日晚，該大隊組織辦案民警召開案情分析會，對涉案建行卡的交易流水賬號及已掌握的案情信息進行分析。隨後，民警連夜趕往新餘調查。在當地警方的協助下，辦案民警調取了3月15日下午5時許犯罪嫌疑人在新餘市某建設銀行的監控錄像，並邀請當地的村幹部一同觀看進行辨別犯罪嫌疑人。

　　"我們對涉案銀行卡進行調查時發現，因為身份證丟失等原因，多名市民在不知情的情況下，被別人冒充辦理銀行卡成為涉案銀行卡。"辦案民警接受記者採訪時説。經過大量調查走訪和查閱取款錄像，毛某進入辦案民警的視線。經進一步偵查，辦案民警獲悉，3月27日晚，毛某已前往宜春。

　　抓捕：5嫌犯落網繳獲330張銀行卡

　　4月5日，在袁州區某酒店410房間毛某被抓獲，15分鐘後，黃某某和蔣某也被抓獲。同時，前往醫院的抓捕組也傳來好消息，另2名嫌犯落網。辦案民警當場繳獲作案用銀行卡330張。

　　民警隨即趕赴宜春對毛某進行抓捕。經過調查，辦案民警獲悉毛某在宜春市袁州區一家酒店，該大隊再次召開案情分析會，決定"收網"。

　　"不許動，我們是警察。"4月5日晚，辦案民警在當地警方的配合下，在袁州區某酒店410房間將毛某抓獲。經突審，毛某交代了同夥黃某、陳某在宜春市人民醫院內打點滴，蔣某和黃某某則在該酒店的二樓上網。該大隊隨後指派部分民警前往宜春市醫院對黃某、陳某實施抓捕，留下民警讓毛某給在上網的同夥打電話，讓同夥回房間休息。

　　15分鐘後，正當黃某某和蔣某打開房門的瞬間，辦案民警以迅雷不及掩耳之勢將其抓獲，同時，前往醫院的抓捕組也傳來好消息，另2名嫌犯落網。辦案民警當場繳獲作案用銀行卡330張。

　　審訊：贛閩兩省來回取款1600萬元

　　詐騙團夥的電話組詐騙成功後，會電話通知陳某用矇騙車主的銀行卡去取款，陳某隨即安排成員去ATM機取現。截至案發，取款組成員在福建、江西來回取款共計1600萬元。

　　經審訊，陳某、黃某、毛某等5名犯罪嫌疑人對其犯罪行為供認不諱。據陳某交代，2010年11月，他在廈門市認識了詐騙團夥的陳某某，陳某某讓其到江西幫該詐騙團夥取款。見有利可圖，陳某答應了。隨後，陳某來到新餘市以張貼廣告的形式，將黃某、歐某、毛某等6人發展為取款組成員，之後陶某、歐某中途離開。

　　陳某還交代，取款組由其負責，詐騙團夥的電話組詐騙成功後，會電話通知其用矇騙車主的銀行卡去取款，他隨即安排成員去ATM機取現，成員每天取的錢均要交給陳某，其再安排一成員到銀行櫃臺以現金匯款的方式匯給上線頭目。截至案發，取款組成員在福建龍岩、長汀及江西于都、瑞金、贛州、吉安、新幹、新餘、宜春等地來回取款共計1600萬元。陳某取款額按4%獲取報酬，其他成員由陳發工資。

　　警方提醒：陌生人電話或短信勿信

　　"無論是電話還是短消息，一旦有陌生人以各種理由聯絡您，告訴您要求通過銀行ATM機操作或向對方匯款時，請務必提高警惕，要通過多方途徑進行核實。"

　　辦案民警告訴記者，此類案件的作案手法，主要是不法分子通過非法途徑獲得受害人的車輛信息和手機號碼等個人資料後，冒充車管所、稅務機關等國家機關工作人員給受害人打電話，抓住了受害人對汽車購置稅退稅的相關政策不清楚的弱點，以購買了汽車能夠返還金額不等的購置稅為誘餌，並且通常都會告訴受害人當天是退稅最後一天，誘騙受害人儘快到銀行ATM機上進行轉賬操作。操作時，會以核實退稅人身份為由，讓受害人提供賬戶餘額，並要求受害人輸入一個銀行賬號，其實這個賬號就是不法分子的賬戶。當受害人輸完不法分子的銀行賬號後，不法分子會要求受害人輸入一組所謂的識別碼或流水號，這其實就是受害人被詐騙的金額。一旦輸入這些識別碼或流水號，受害人賬戶內相應的金額就會被立即轉到不法分子的銀行賬戶內。

　　"無論是電話還是短消息，一旦有陌生人以各種理由聯絡您，告訴您要求通過銀行ATM機操作或向對方匯款時，請務必提高警惕，要通過多方途徑進行核實。"辦案民警説。辨別真偽的方式主要有兩種：第一，可以向車管所或者向稅務部門諮詢；第二，可以到購車的4S店諮詢。"當然，遇到此類事情主要還是靠自己，提高防範，不要輕易相信陌生人的花言巧語，以免上當受騙。"

　　稅務部門：只有兩種情況可申請"汽車退稅"

　　只有兩種情況可以申請退稅：一是因質量原因，車輛被退回生産企業或經銷商的；二是應當辦理登記註冊的車輛，公安機關車輛管理機構不予辦理的。

　　"國家車輛購置稅退稅相關政策明確規定，只有兩種情況可以申請退稅：一是因質量原因，車輛被退回生産企業或經銷商的；二是應當辦理登記註冊的車輛，公安機關車輛管理機構不予辦理的。"江西省國家稅務局貨物勞務稅副處長尹光星接受記者採訪時説。車主在申請辦理退稅也要履行相關手續，須填寫申請表，並提供相關資料。

　　尹光星説，廣大車主如果對車購稅政策有疑問，可以隨時與稅務機關聯絡、諮詢。

　　□文/圖彭賢渭彭彤實習記者楊海濤