38名傳銷"老總"案宣判 1680萬罰金創南寧紀錄

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　　傳銷分子聚餐時被警方一鍋端，肖某等38名嫌疑人全部為一傳銷組織A級老總，總涉案金額達8000多萬元。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，這38名傳銷"老總"被集體起訴(本報3月15日15版曾作報道)。昨日(27日)，青秀區法院對該案作出一審判決，38名被告被處以一年六個月至三年有期徒刑不等，並處罰金總額共計1680萬元。據悉，該案處罰總金額是南寧市歷年來對傳銷處罰中最重的。

　　案情複雜：開庭至一審宣判歷時一個多月

　　38名傳銷老總案件由於涉及人數眾多、關係複雜，從3月14日開庭到4月27日一審宣判，歷時一個多月。經過合議庭平易和審判委員會討論決定，認為肖某等38名被告以"資本運作"經營活動為名，要求參加者以交納費用獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員交納費用中獲得返利和計酬依據，在體系中均達到"老總"以上級別，已經構成組織、領導傳銷活動罪。

　　構成組織、領導傳銷活動罪，其中一個特徵是下線人數達到30人。在辯論階段，38名被告認為，偵查機關在他們住所內查獲的網絡圖中，所反映的發展下線人數實際不存在，而是他們借用他人身份證或者自己花錢來申購的"空單"。

　　對"事實上下線人數並沒有達到30人"這個意見，法院沒有採納。法院通過調查扣押的申購單、申購人身份證複印件、代操作協議、移點協議以及行業規章制度等書證，認為該傳銷組織的模式是依靠"拉人頭"，不斷從新人的申購款中獲得提成。每個身份證複印件最多只能申購21份，可見無論是本人或是借用他人身份證，均是起到佔據一個下線位置的作用。申購的份額可以轉讓、繼承，即使是自己先出錢購買下來，通過轉讓或繼承等方式，仍然可以達到轉讓該位置的份額的作用。偵查機關扣押的網絡圖顯示，38人的直接、間接下線人數排位上都已經超過30名且達到三層以上，可以確定他們都已達到"老總"級別。

　　一審宣判：38名"老總"僅一人當庭表示上訴

　　大部分被告提出，他們自己本身也是受害人，主觀惡性和社會危害性不大、認罪態度好，是觸犯、偶犯。法院根據實際情況給予了綜合考慮，對部分辯護人提出使用緩刑或者免於刑事處罰的量刑意見沒有採納。

　　法院作出一審判決，依法分別判處肖某等38人有期徒刑一年六個月至三年不等的刑罰，附加刑方面，判處罰金共計1680萬元。其中肖某夫婦被判處有期徒刑3年，並處罰金各100萬元。田某和梅某某被判有期徒刑兩年，並處罰金各100萬元。其餘均被判處兩年有期徒刑至一年六個月不等，並處罰金50萬元至30萬元不等。

　　法院還判令，偵查機關依法扣押的別克、豐田、本田雅閣、凱迪拉克等14輛汽車予以沒收，上繳國庫。偵查機關依法凍結的38名被告人銀行存款共計6563697余元予以沒收，上繳國庫。

　　面對一審判決結果，38人中僅有田某一人當庭表示上訴。一審判決下來後，他們將有10天的上訴期，隨時可以提出上訴。

　　法官析案：1680萬高罰金避免其重操舊業

　　雖然3年有期徒刑並非南寧市對傳銷活動判處的最長刑罰，但該案的罰金總計高達1680萬元，處罰金額是南寧市歷年來對傳銷處罰中最重的。主審法官介紹，本案涉案人數眾多，獲利非常高，因此對38名被告都給予並處罰金的處罰。上千萬元的罰金，也是青秀區法院判處罰金數額最高的一起案件。

　　青秀法院在審理該案過程中也遇到一些難點。這38名被告都屬於傳銷"老總"級別，嘴上"功夫"相當了得，且文化程度較高，大專文化以上的有9人。他們對行業的熟悉程度高，掌握行業中很核心的資料，反復強調該行業的合法性。同時他們也承認自己被矇騙，認為自己也是受害者，而不是被告。經過為期4天的庭審，合議庭主要圍繞38名被告在案件中所處地位、作用、發展下線人數、獲利等方面，組織控辯雙方進行法庭調查和法庭辯論。

　　青秀區法院副院長蔣鏵毅介紹，對被告人判處有期徒刑的同時判處財産刑，使犯罪分子無利可圖，可以打擊其謀求經濟利益的積極性，避免其再次從事傳銷行業。這次公開宣判38名傳銷"老總"，重點打擊了一批金字塔尖的首要分子，破壞了傳銷行業的結構，造成上下線和層級的斷裂，起到打擊一窩、消滅一片的作用。(記者 梁偵 通訊員 駱石文)