犯罪嫌疑人被押解回巴中

　　●涉案金額高達50.8億元

　　●抓獲35名犯罪嫌疑人

　　●凍結非法資金10.41億元

　　以防水建材門市做幌子，暗地裏卻從事非法資金交易的勾當。短短幾年時間，涉案金額竟高達50.8億元。經過一年多的縝密偵查，今年6月該案成功告破，35名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，凍結資金10.41億元。令人吃驚的是，炮製這起驚天大案的竟是一夥閒散人員，近七成只有小學或初中文化。昨日，承辦此案的巴中警方，首度向媒體披露了詳細案情。

　　家族親友抱團“發財”

　　“三無建材”門市每天交易額驚人

　　去年3月，金融監管部門發現，巴中幾家防水建材門市資金交易出現異常，立即向巴中市公安局反映。

　　巴中市公安局經偵支隊支隊長袁躍介紹，當時涉及資金異常交易的共有四家門市，都在巴中城區，打著防水建材的招牌。但這幾家看似不起眼的小門市，每天賬戶上的現金交易動輒數百萬乃至上千萬元。

　　經過偵查，警方發現了五大疑點：一、資金交易全部通過網上銀行實現。這些門市總是把鉅額資金從昆明打到巴中的銀行賬戶上，然後又迅即打回昆明的其他賬戶上，有時間隔時間只有幾秒；二、交易對象都是一些外地機關單位，國營或私營企業，有些企業實力雄厚，銀行賬戶上有上億元的資金流。三、資金交易金額巨大，從2009年10月至2010年3月短短半年時間，其交易總額達5億多元，一般每天交易額高達500多萬元；四、網上交易頻繁，星期一至星期五上班日期間每天都有交易，一天最高有28筆匯款；五、巴中的這幾個建材門市部都是“三無企業”，即無場地，無從業人員，無實質性的經營活動，就是通過工商註冊後開通了銀行賬戶，這幾家門市經營者之間大多有親屬關係。

　　根據這一連串的疑點，警方研判認為，這四家門市涉嫌從事非法資金支付結算業務。

　　調查嚴格保密只有幾個人知曉案情

　　因為案情重大，在省公安廳及公安部統一指揮協調下，今年4月21日專案組成立。

　　“2009年刑法修正案(七)將非法從事資金結算支付業務納入非法經營犯罪，此案也成為刑法修正案以來四川第一案，沒有現成的經驗，專案組面臨很大的壓力。”袁躍説。該犯罪團夥所做每一起案，都是通過網絡完成，如果一旦走漏風聲，犯罪分子會利用網絡交易的特點，瞬間轉移資金並毀滅證據。從去年開展前期偵查到今年四月成立專案組，一年多時間內，知曉案情的只有局領導和兩名案偵民警，總數不過四五個人。

　　隨著偵查的深入，捲入從事非法資金支付的賬戶及門市逐漸浮出水面：巴中有14家，成都有1家，昆明25家。昆明的25個賬戶中，嫌疑人開了7個門市以掩人耳目。

　　跨省統一行動最後2分鐘鎖定核心嫌犯

　　“這次抓捕行動可謂驚心動魄。”參與行動的巴中市公安局經濟開發區分局副局長盧志介紹，巴中一次性出動警力百名以上，如此規模在巴中尚屬首次。因抓捕目標太多，為防止犯罪嫌疑人之間串通信息，專案組決定在昆明、成都、巴中同時行動。

　　據報道，抓捕核心嫌犯茍某費了不少功夫。茍某本該在昆明，不料12日晚他突然回到巴中。專案組又了解到他將於14日到成都，正當專案組佈置途中抓捕時，他卻于13日突然前往成都。14日上午，離統一行動時間不足半小時，茍某行蹤還未鎖定。直到10點28分，離統一行動時間只有2分鐘，三名偵查員才鎖定嫌犯。與此同時，昆明、巴中兩地，名單上的絕大部分嫌疑人在短短幾分鐘內被控制。另一路民警對相關銀行賬號進行查封，短時間內凍結各銀行賬號1200余個，凍結資金10.41億元，扣押作案車輛13台。警方查明，自2005年以來，該地下錢莊涉案金額總計50.8億余元。

　　據警方透露，這夥犯罪分子在昆明、成都、巴中註冊50余家防水建材經營部後，又在各地商業銀行開立各經營部的對公銀行結算賬戶。一些公司通過這些賬戶，把單位資金轉移到個人賬戶上，達到轉移單位資金或者逃稅的目的。截至案發時，共有雲南、四川、重慶等地的2000多家公司、企業成為其“客戶”。由於該團夥每次收取交易金額0.4%至1%的手續費。即便最保守估算，非法獲利在千萬元以上。

　　35名犯罪嫌疑人中，除1人為成都人外，另外34人均為巴中籍人。他們大多來自巴州區金碑鄉茍氏家族，不少人全家參與。共計形成7個小團夥，他們各自獨立又相互協作，合夥抱團“發財”。令人吃驚的是，該犯罪團夥成員過去均務農，七成以上只有小學或初中文化，年齡多在20歲至40歲之間，其中一名最高學歷為大專。他們雖然學歷低，但智商卻不低。他們懂電腦，還鑽研法律書籍，希望借助法律知識來規避警方打擊。

　　文/圖陳楊王玉萍華西都市報記者謝穎