浙江麗水開審“銀泰集資詐騙案” 涉案逾55億元

　　5月14日，引起社會廣泛關注的麗水“銀泰集資詐騙案”歷時三天庭審，在浙江省麗水市中級人民法院審理結束。季文華、季林青、季勝軍、季永軍、周望慧、尹溫和等被告人被指控犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、抽逃出資罪，涉案金額逾55億元，涉案集資戶達1.5萬餘戶。

　　5月11日上午9時，麗水中院一號審判庭對季文華等6被告人公開開庭審理，部分市人大代表、政協委員、集資戶代表及被告人親屬等200余人旁聽了庭審。

　　公訴機關指控：被告人季文華、季林青、季勝軍、季永軍(係父子四人)在2002年至2007年，先後成立了銀泰集團及多個下屬分公司、子公司。2003年至2008年，他們隱瞞公司連年虧損真相，通過高價競買土地、媒體宣傳等各種方式，製造公司盈利假象，以開發房地産項目為由，採取由個人出具借條、各公司擔保的形式，以15%至25%的月利率主要在麗水市和湖南省株洲市等地向不特定社會公眾進行非法集資，累計集資達543534.95萬元。2006年下半年至2008年案發前，在明知無償還能力的情況下，他們還以月利率20%至120%的高息向季某等人非法集資13065.7225萬元，集資總額逾55億元，至案發時約有16.9億元尚未歸還。

　　公訴機關還指出，季家父子成立公司之初，只有季父的12萬元資金，其他大量起始資金就是靠集資和貸款。這55億元集資款，雖然是以銀泰公司各房地産項目開發的名義籌集的，但實際上投入房地産的資金極少，47億元被用於還本付息。在房地産項目未盈利的狀況下，靠集資款的後款還前款。經司法機關鑒定，除麗水蓮都“溫馨園”房地産項目外，被告人所經營的其餘房地産項目均為虧損。除了47億元用於還本付息外，集資款中，還有7450余萬元被季家父子四人用於個人揮霍。

　　被告人周望慧在2005年2月至2008年8月期間任銀泰房地産集團有限公司財務總監，負責銀泰集團的財務工作。期間，其通過財務報表和財務分析形式定期向被告人季文華彙報銀泰集團盈虧情況及集資數額、退款數額等。另挂靠其名下集資的有23人，累計869.2萬元。

　　被告人尹溫和于2005年7月同麗水市銀泰房地産集團有限公司合作，成立了麗水市銀泰溫馨園房地産開發有限公司，並任該公司法定代表人、執行董事並兼任銀泰集團副總經理。其與被告人季文華口頭約定，由季文華等被告人向社會公眾集資，用於開發“溫馨園”項目。至案發時，銀泰集團以“溫馨園”項目名義集資的部分款項尚未歸還。

　　2008年9月16日，季文華、季林青、季勝軍、季永軍被公安機關抓獲歸案，2008年11月24日，周望慧、尹溫和被公安機關抓獲歸案。

　　另外，上述各被告人為使集資戶形成公司有開發潛質、有雄厚資金的虛假印象，經合謀，分別於2005年6月、2008年3月兩次借資2000萬元、4700萬元用於注資，隨後進行抽逃。

　　公訴機關認為，被告人季文華、季林青、季勝軍、季永軍共同預謀，以非法佔有為目的，採取虛構事實、虛假宣傳的方式，以高額利息為誘餌，吸收公眾存款，數額巨大，造成嚴重損失，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任；被告人周望慧幫助季文華等人進行非法集資，被告人尹溫和參與了“溫馨園”項目非法集資的決策與實施，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；同時，6名被告人的行為已構成抽逃出資罪。

　　因案情複雜、涉案金額特別巨大，法院將擇日宣判。