市民被騙361萬元 一天之內轉入390多個賬戶(圖)

一個電話 洗走他361萬元

一天之內被轉入各地390多個賬戶

　　貴陽市民落入騙局，一天內錢款被轉入390多個賬戶，6名嫌疑人被警方從湖南、廣東、浙江等地抓獲，涉案金額達1700多萬元。

　　先是一個自稱電信局的電話打來，説你在南京註冊有一部電話，目前已欠費，還説在當地招商銀行開有賬戶，懷疑身份證信息洩露，建議你報警。然後十分殷勤地幫你主動接通“110報警電話”，聯絡上後，“民警”説你開的賬戶涉嫌洗黑錢，要你將所有存款打入“警方”指定“監控賬戶”。就是這個為人熟知的電話詐騙伎倆，讓貴陽烏當區市民王某被引入一個詐騙漩渦中，受騙金額達361萬元。昨日，貴陽市公安局刑偵支隊召開新聞通氣會，通報這起由公安部督辦的特大電信詐騙案，歷時4個月成功告破，共抓獲15名犯罪嫌疑人，收繳贓款現金750余萬元，暫扣轎車4輛、別墅2棟、五一式手槍一把、子彈六發，其他涉案財産若干，贓物、贓款折合人民幣1500余萬元。　　

　　貴陽市民遭騙走三百六十一萬 一天之內被轉入各地390多個賬戶

　　2010年8月27日晚9時，貴陽烏當區市民王某懷著一絲希望走進烏當公安分局報案，説自己被電話詐騙了三百六十一萬元。

　　受理該案後，貴陽市公安局成立由刑偵支隊、烏當公安分局、技偵支隊、網監支隊聯合偵查的“827”特大電信詐騙案專案組。警方通過銀行查詢，犯罪分子所使用的7個賬戶開戶地點分別涉及北京、福建，並在27日案發之後一天內，已將騙取的贓款通過網銀轉賬的手段，分別轉入全國各地390余個賬戶內，網銀轉賬所使用的IP地址均為境外。

　　為加快偵查速度，貴州省公安廳還協調專案組到廣東進行交流，會同廣東省公安廳大案處，重點將境內取款的47個卡號剝離出來，並將47個卡號按照時間活動軌跡和活動區域軌跡進行分類，認定持卡取款的嫌疑人分為六個小組，所活動區域分別為福建福州、廈門—漳州、江西贛州—湖南境內、湖北武漢、廣東深圳—東莞、浙江杭州—上海等地。　　

　　警方抓獲六名犯罪嫌疑人核實案件60余起，涉案金額1700余萬元

　　專案組研究決定分兵兩路，先對已發現的其中兩個取款組同步展開抓捕，2010年9月10日晚23時許，在湖南省懷化市抓捕小組成功將取款的2名取款人林某某、黃某某抓獲，從他們身上搜出取款用銀行卡14張。經突審，兩人交代還有一名取款嫌疑人陳某某在懷化市火車站附近旅館住宿。12日上午9時許，抓捕小組在火車站附近將第三名嫌疑人陳某某抓獲，搜出用以取款的銀行卡14張。

　　趕赴福建省福州市的抓捕小組于2010年9月14日將剛從銀行走出來的三名犯罪嫌疑人劉某某、張某某、徐某某抓獲，當場繳獲取款用銀行卡20張。

　　在對嫌疑人進行審訊的同時，專案組通過對他們使用的銀行賬戶進行查詢，這些交易流水反映出在多個省市都有人給這些賬戶進行過現金存款，專案組將掌握的存款時間、地點等情況與對應省市公安機關進行聯絡後發現，該犯罪團夥利用電話冒充公安機關、檢察機關、法院等公職部門工作人員，在全國多個地區實施詐騙。僅2010年以來，受騙群眾涉及北京、上海、貴州、天津、新疆等省市，現已核實案件60余起，涉案金額達1700余萬元。　　

　　歷時三月的大量調查走訪再抓獲九名犯罪嫌疑人

　　偵查員根據對已抓獲犯罪嫌疑人的審訊，結合專案組所掌握的涉案資金流向，發現各取款組在取款後，以ATM機反存的方式，將贓款反存入另一層級的銀行賬戶中，在對這些賬戶進行調查後，專案組梳理出這一層級的銀行賬戶流轉資金鏈。

　　通過各偵查小組到東莞、深圳、寧波等地開展了三個多月大量的調查走訪、外線跟蹤、網絡、技偵定位、偵控等工作，專案組對這一層級資金鏈上出現的網絡IP、通訊情況、資金流向、嫌疑人真實身份等情況逐一進行掌握。

　　2010年12月10日，專案組34名成員前往廣東、浙江開展抓捕工作。14日，抓獲涉案人員8名。

　　在廣東抓捕工作結束後，專案組成員又立即加派警力趕赴浙江寧波，對涉案嫌疑人進行抓捕。于同年12月24日將嫌疑人劉某某抓獲，從其身上搜出作案用銀行卡一張，筆記本電腦一部，暫扣現金人民幣30余萬元，美元4萬餘元，轎車2部、房産一處。

　　今年4月，該案總體偵結。

　　取款人要先培訓一個月一人每天能取30—40萬元

　　據辦案民警介紹，該詐騙團夥對於應聘進來的取款人，首先要進行為期一個月的培訓，主要培訓網上銀行操作等內容。作案中，取款人與組長、組長與上一級採取單線聯絡方式，一個取款組為三人，組長將銀行卡按卡號的單雙數發給取款人，以便於管理。每個取款人每天能從銀行取走30—40萬元，取款時先去ATM自動取款機試一下，一旦發現銀行卡被凍結，就立即丟棄。

　　此外，該詐騙團夥按利益分為電話組、網絡服務組、取款組、地下錢莊“洗錢”等四個部分。電話組打電話詐騙，贓款分成50%；網絡服務組負責將電話專線在境外繞一圈後，以實施詐騙，分成10%；取款組等錢打進來後，負責取錢，由於風險較大，需要“馬仔”護航，分成35%；取到的現金交由地下錢莊洗錢，分成5%。(貴州商報 記者 湯成偉)