CNTV消息（網絡新聞聯播記者王在華 通訊員陸明放 姚保國報道）7月16日，洛陽市公安局發佈消息，宣佈破獲特大非法經營案。該案由公安部統一指揮，河南洛陽、上海兩地警方協作破獲，團夥成員33人，涉案金額3822.32億。該團夥自2008年10月以來，未經國家金融期貨主管部門批准，在國內經營境外黃金、白銀、外匯、原油、股票指數等金融期貨業務，累計在全國31個省、直轄市、自治區發展代理332個、客戶5000余人。

    客戶投資“倫敦金”幾個月被騙280萬

    2011年11月2日，葉某到河南省洛陽市公安局經偵支隊舉報，稱其通過代理商王某，2010年4月在一境外網上黃金期貨交易平臺開設賬戶，參與境外“倫敦金”投資，以5%的交易保證金進行“買多”或“賣空”雙向交易，短短幾個月就損失280萬元。在投資過程中，王某未與葉某未簽訂任何開戶證明文件，所有投資資金均按照王某的指示，存入王X、馬X、韓X等人的個人賬戶。

    案情重大，警方立即根據該線索展開了初步調查。結果更加讓人觸目驚心，其他一些投資者的損失情況更為嚴重，累計超過2000萬元。

    葉某反映的情況涉及到最近猖獗的“地下炒金”活動，引起了洛陽警方的高度重視。經過對案情的分析和研判，洛陽市公安局經偵支隊副支隊長夏蘭天決定先以摸排涉案人員的真實身份和銀行賬戶入手，初步掌握該案基礎信息，為下一步偵查工作明確方向。

    按照既定的工作部署，偵查員很快掌握了一些重要情況，犯罪嫌疑人王X、馬X、韓X等人在洛陽、鄭州、三門峽等地的多家銀行開設了20余個個人賬戶。這些賬戶自2010年至今與省內大量個人賬戶資金往來頻繁，據初步統計涉及資金近3億元。

    而黃金期貨交易平臺幕後操控人具有較強的反偵察意識，使用深圳的通訊工具對外聯絡，使用香港註冊的網絡工具與全國各地代理聯絡，活動規律很難掌握。同時民警調查發現，該團夥控制的銀行賬戶資金通過網上銀行轉賬，大量流向“梁X”、“羅X”、“王X”“鐘X”等個人賬戶，對方賬戶開戶銀行均顯示在上海市浦東新區。

    公安部統一指揮洛陽上海打掉“炒金團夥”

    2011年11月8日，洛陽市公安局成立了“11.8”專案組，從經偵、特警等部門緊急抽調10名精幹偵查員參戰。

    為徹底打掉隱藏在暗處的非法平臺，專案組決定對王X等繼續採取暗中監控措施，其他偵查員則奔赴深圳、上海開展工作。

    專案組在深圳、上海兩地警方的大力配合下，經過20余天夜以繼日的摸排查找，初步鎖定了以許X為幕後老闆、主要成員包括梁X、程X、羅X等20余人的犯罪團夥的活動軌跡。該團夥雖然自稱境外合法金融機構，卻隱藏在上海浦東新區的一戶民房內，通過互聯網絡和電話，在國內多個省市建立起一個龐大複雜的代理網絡。由於參與該黃金期貨交易平臺的客戶人數眾多、涉及賬戶間資金往來繁多，使專案組面臨的查證任務異常艱巨。

    洛陽市公安局迅速將情況彙報到河南省公安廳、公安部經偵局。2012年3月2日，在公安部經偵局統一指揮下，洛陽、上海兩地警方果斷出擊，一舉端掉該團夥位於上海市浦東新區的操作窩點，羅X等數名犯罪嫌疑人落網，許X、梁X與洛陽代理商王X等人也相繼在上海、洛陽等地被抓獲。

    為徹底摧毀該案涉及全國的犯罪網絡，按照公安部經偵局指示，洛陽、上海兩地警方于近日共同發起集群戰役，全國其他省市涉案代理商的犯罪線索，由當地警方立案查處，目前該案正在進一步辦理中。

    警方提醒：“倫敦金”未在國內備案炒賣為非法

    “炒‘倫敦金’，‘門檻低、杠桿高’，目前對於很多普通投資者來説炒境外黃金有著極大的吸引力。但在看似‘以小搏大’的高回報表象之後實際存在巨大的投資風險，市場行情即使發生輕微變化，如果投資者保證金賬戶中的資金絕大部分都被交易保證金佔用，而且交易方向又與市場走勢相反，在保證金交易的杠桿效應作用下，就很容易出現‘爆倉’，造成投資者血本無歸。”負責辦理此案的市經偵支隊民警郭紹峰説。

    “由於‘倫敦金’的投資模式與國內現行法律、法規相違背，國家金融主管部門從未批准任何機構和個人在中國大陸境內開展這項業務。近年來，境內外一些不法分子相互勾結，採取發展代理商（IB）的方式，打著‘推薦黃金投資理財品種’的幌子，以巨大的投資回報為誘餌，面向社會公眾發展投資客戶，非法開展‘倫敦金’業務，不僅嚴重擾亂了正常的金融管理秩序，而且在實際操作過程中往往造成眾多投資者資金嚴重損失，社會危害巨大。根據我國的交易體制，期貨交易的經紀機構為期貨公司。因此，未在期貨公司開戶從事期貨交易，以及在非法網絡平臺進行期貨交易，都是非法的”。負責案件偵破指揮的市經偵支隊夏蘭天副支隊長在採訪過程中，通過記者告誡市民遠離“倫敦金”的誘惑。

    相關鏈結：“倫敦金”

    “倫敦金”交易對像是國際黃金現貨價格持倉合約，以黃金的重量單位“盎司”為計價標準，每手合約為100盎司，每次最低可以交易0.1手，投資者每次平倉時，會被交易平臺扣除一定比例的交易手續費。“倫敦金”實行雙向交易，投資者可以根據對國際市場未來黃金價格走勢的預判，在交易方向上選擇“買多”或“賣空”，“倫敦金”實行保證金交易，通過交易平臺設置的“杠桿比例”將保證金放大到100倍至200倍的進行交易。“保證金交易”即投資者不需要對所交易的黃金價格持倉合約進行全額資金劃撥，只需按交易總額支付一定比例的價款，即“保證金”作為交易的履約保證。由於交易具有“杠桿效應”，所以投資者的資金交易規模也相應放大，對應的盈利或虧損同樣放大。