由於方便快捷，電子郵箱已成為當下眾多外貿公司青睞的溝通手段，這也被不法分子盯上，由此進行網絡詐騙，且頻頻得手。近日，廣州警方破獲了多起利用盜號軟體竊取交易雙方的郵箱賬戶和密碼，在雙方達成交易意向時，利用銷貨方的郵箱賬戶冒充銷貨方要求購貨方將貨款打入其指定的詐騙賬戶中，騙取購貨方錢財的案件。

　　假郵箱騙了美國客商

　　近日，增城一家服裝外貿公司的張先生與美國客商通過電子郵件洽談一宗服裝貿易，很快雙方便洽談好了一筆90多萬美元的生意。但他們不知道，這一洽談過程已被一個詐騙團夥全程監控。

　　就在美國客商準備匯款給張先生付貨款時，詐騙團夥截留了雙方傳遞匯款信息的電子郵件，並註冊了一個與張先生郵箱地址僅一個字母之差的郵箱，謊稱匯款賬戶變更，要求美國客商將90多萬美元匯至其提供的兩個銀行賬戶。

　　此前已通過洽談建立起信任關係的美國客商“深信不疑”，按照假冒郵件裏的要求將交易款分成兩筆匯入了上海和北京的銀行賬號。而張先生卻一直未收到匯款，與美國客商聯絡後才發現可能遭遇網絡詐騙，便迅速報警。

　　通過貿易“洗白”贓款

　　接案後，廣州市刑警支隊按照受害者提供的信息迅速對兩個匯款賬號進行跟蹤追查，由於國際匯款的滯後性，成功攔截了60多萬美元。其餘的37萬多美元分別匯入上海和北京的兩個賬號後，上海賬號裏的贓款被轉入青島一家貿易公司的合法賬戶裏。

　　警方立刻與該家公司取得聯絡，據該公司負責人反映，近日一個國際外貿客商通過電子郵件與該公司洽談了一筆服裝生意，並向該公司賬戶匯款，委託其購買一批服裝並運送出境。“詐騙團夥通過二次交易，把贓款洗白拿走。” 辦案警察介紹。

　　同時，通過對嫌疑人提供的另一北京銀行賬號的跟蹤監控，警方當場抓獲一名拿假護照取款4萬多美元的境外中年婦女。

　　警方：轉賬階段騙子“聞聲而動”

　　自2010年下半年以來，警方接到多起冒充企業電子郵箱實施詐騙案件，其中受害者以外貿公司居多。據了解，此類詐騙團夥往往為跨國跨境聯合作案，團夥分工明確，有技術組、聯絡組、取錢組等，每一個環節均由一個小組負責，獨立運作，這也加大了警方的追查和取證難度。

　　在交易雙方生意洽談成功，即將進入匯款轉賬階段時，詐騙團夥便會“聞聲而動”。通常他們會選擇申請註冊與企業郵箱名相似的“替身”郵箱，並通過“替身”郵箱向企業客戶發送郵件，聲稱企業收款賬戶發生更改，進而提供虛假銀行賬號實施詐騙。

　　受害人疏于區分真假郵箱細微差別，即使其産生疑問回復郵件進行詢問，郵件仍發到了“替身”郵箱中，犯罪分子可以繼續編造理由實施詐騙。此類案件一方面給企業客戶帶來經濟損失，另一方面嚴重損害了企業的信譽。

　　警方提示

　　轉賬前需電話確認

　　由於外貿企業雙方前期建立起較為固定的聯絡方式，多依賴電子郵件，因此受害人很容易上當受騙。辦案警察告訴記者，詐騙團夥正是利用了很多企業在進行國際貿易時，往往會將匯款賬號等重要信息都毫無保留地寫在電子郵件中這一習慣，通過入侵電子郵箱便可輕鬆竊取雙方的交易內容。所以，企業在使用郵件進行貿易時，應儘量避免將銀行賬號等重要信息寫在郵件中。

　　另外，在涉及合同或款項交易時，儘量建立多種確立方式。尤其是在匯款前，一定要打電話向對方確認。若交易雙方出現賬號的變更，也必須通過電話或傳真核實，不給犯罪分子留下任何可乘之機。