該特大網絡詐騙團夥人員分工明確，吉賢屬於"槍手"，負責通過網絡聊天尋找"下手"對象；專門發佈信息的人叫"發手"。劉繼銀和上海市的第三方支付平臺簽訂了合作協議，該支付平臺留取"詐騙資金"的2%作為管理費，剩餘款項劉繼銀提現後自己留取10%，剩餘的90%打進張神的銀行卡賬號。張神等人雇用一些未成年人幫他們取錢，這些孩子被稱為"取手"。拿到錢後，張神再按照一定比例進行分贓。

　　低價出售Q幣背後的圈錢陷阱

　　借助第三方支付平臺詐騙千余人，涉案金額194萬元

　　租用外地網絡公司的VPN通道(即“虛擬專用網絡”，可以通過特殊的加密通訊協議連接Internet上位於不同地方的兩個或多個企業內部網，為其建立一條專有的通訊線路)，廣泛發佈超低價格出售Q幣的虛假信息，短短半年時間裏，騙了全國各地1516人，詐騙錢款194萬元。

　　海南省東方市公安局網監大隊聯合刑警大隊，經過5個月的艱苦偵查，終於搗毀了這個特大網絡詐騙團夥，21名犯罪嫌疑人落網。8月22日，東方市檢察院以詐騙罪批准逮捕了劉繼銀、張神等8名犯罪嫌疑人。10月25日，此案移送該院審查起訴。

　　Q幣交易牽出特大網絡詐騙案

　　據批捕此案的東方市檢察院偵監科科長文啟光介紹，這個特大網絡詐騙團夥是今年3月浮出水面的。當時，四川省成都市的馬小姐通過網絡在海南省公安廳網上報警平臺報案，稱自己是一名網絡遊戲迷，幾天前在登錄某網站群玩網絡遊戲時，一個網名為“誠信商人”的男子在該網站上發佈信息，稱願意以低價出售個人持有的Q幣。馬小姐與他聯絡後該男子留下了QQ號碼，還發給馬小姐一個網站域名，讓她登錄該網站，與她詳細商談交易事情。

　　一個多小時後，馬小姐登錄了那個網絡域名，“誠信商人”向她介紹了Q幣的售價，價格確實非常便宜。馬小姐動心了，“誠信商人”接著又發給她一個網站域名。馬小姐登錄後發現是家合法且具有擔保交易功能的知名網站，“誠信商人”再三對馬小姐説，為確保交易安全，馬小姐可以先將交易款項打給第三方支付平臺。

　　“因為有了第三方支付平臺做擔保，我匯款後如果收不到Q幣，可以向第三方支付平臺維權。”馬小姐信以為真，隨後向第三方支付平臺付款2000元。可是一個星期過去了，馬小姐還沒有收到“誠信商人”的Q幣，她感覺上當了，立即上網檢查“誠信商人”的登錄地點，發現他在海南，遂向海南省警方網上報警平臺報案。

　　警方接到馬小姐的報案後高度重視，通過技術手段查詢得知，“誠信商人”的作案地點位於海南省東方市八所鎮，遂將案件線索交給東方市警方偵辦。3月25日，20歲的吉賢在八所鎮落網。

　　吉賢承認他就是“誠信商人”，對詐騙馬小姐的犯罪事實也供認不諱，但他還交代在網絡詐騙過程中他是最底層的人員，上面還有更多、更高層的操控人員。隨後，東方市警方在海南省警方的大力支持下初步查明，吉賢所在的是一個涉案人員眾多、職責分工明確的有組織、有計劃、有預謀的特大網絡詐騙團夥，既有“上線”又有“下線”、既有網絡管理員又有網絡維護員。吉賢每月交易100余次，被害人遍及全國各地，涉案金額10余萬元。4月18日，東方市警方成立了偵辦此案的辦案組。跨省抓捕21名嫌疑人

　　辦案民警經過偵查，發現該特大網絡詐騙團夥以超低價格為誘餌，雇人在各網站上發佈出售Q幣的信息，再將第三方支付平臺發給買家，等買家將款項打給該支付平臺後，他們就從上海的第三方支付平臺提取現金，按照一定比例分成。且吉賢等人通過第三方支付平臺不但能提取現金，還能將買家的電話卡、遊戲點卡、手機充值卡、Q幣等變現，作案方式屬於由“後臺老闆”牢牢掌控的新型網絡犯罪，隱蔽性很強。

　　8月初，辦案民警通過多方偵查，發現該特大網絡詐騙團夥的東方“地區經理”係18歲的東方市青年張神，並查明在短短5個月內，張神等人以出售Q幣為幌子，騙取全國各地1516人，涉案194萬元，可以查明以及報案的被害人超過300人，涉案金額60余萬元。

　　之後，辦案組又通過調查摸排，發現幕後操控的大老闆是常住廣東省江門市的劉繼銀“董事長”。28歲的劉繼銀是湖南省常寧市人，曾因違法行為被江門市警方處罰過。劉繼銀是個電腦高手，他以每月70元的價格，租用深圳市一家網絡公司的VPN通道，轉移警方視線，逃避打擊，得手後從上海的第三方支付平臺提取現金。

　　辦案組立即派出6名民警兵分兩路前往深圳和江門抓捕劉繼銀，不想都撲了空。隨後辦案組調整偵查思路，派民警前往劉繼銀的老家湖南常寧偵查，在當地警方的配合下，終於成功抓獲了劉繼銀。同時，收網行動也在海南展開，辦案組民警在海口美蘭機場抓獲了東方“地區經理”張神，其他犯罪嫌疑人也相繼落網。“公安部門的此次跨省追捕行動共搗毀網絡詐騙窩點21個、抓獲犯罪嫌疑人21名。”文啟光對記者説。

　　慎重審查批捕8名嫌疑人

　　張神落網後曾一度對抗審訊，稱“你們知道什麼我説什麼，不知道的我絕對不會説”。經過辦案幹警的耐心教育，張神終於交代他是東方地區最高管理層，即“經理”，他底下還有多個詐騙團夥和“下線”，“下線”之下還有“下線”。每個團夥的運作模式一模一樣，全部是金字塔式的管理結構，各個詐騙團夥密切合作。

　　據文啟光介紹，這一特大網絡詐騙團夥人員分工明確，吉賢屬於“槍手”，專門負責通過網絡聊天尋找“下手”對象;專門發佈信息的人叫“發手”。劉繼銀和上海市的第三方支付平臺(不知劉繼銀用於犯罪)簽訂了合作協議，該支付平臺留取“詐騙資金”的2%作為管理費，剩餘款項劉繼銀提現後自己留取10%，剩餘的90%打進張神的銀行卡賬號。張神等人雇用一些未成年人幫他們取錢，這些孩子被稱為“取手”，“取手”每取一次錢的報酬只有二三十元。拿到錢後，張神按照一定比例分贓。

　　8月16日，東方市公安局提請該市檢察院批准逮捕劉繼銀、張神等13名犯罪嫌疑人。面對3萬餘字的報捕材料，文啟光帶領偵監科幹警郝思帥、汪先順，綜合考慮嫌疑人的犯罪性質、犯罪情節、主觀惡性等，認真審查案卷，核實相關證據及詐騙數額，提審每名報捕的嫌疑人，做到供認一致，證據紮實可靠。

　　文啟光告訴記者，這起特大網絡詐騙案涉案人員之多、詐騙數額之大、詐騙手段之新，在海南是首例。“我們對此案的審查批捕工作慎之又慎，既要嚴格遵循有關法律法規的規定，又要參照國內相關網絡詐騙的範例，反復核實相關證據，科裏拿出意見後提交院檢察委員會討論。最終我院以詐騙罪對劉繼銀、張神等8名嫌疑人作出批捕決定，同時以詐騙事實不清，證據不足，將蘇萬波等5名嫌疑人退回公安機關補充偵查。”