一跨境電信詐騙集團利用網絡電話捆綁的方式，團夥成員冒充民警、法院工作人員，對本市居民張女士謊稱其捲入了一起經濟詐騙案。張女士信以為真，先後6次向對方指定銀行賬戶轉賬20萬餘元。案發後，公安西青分局、市公安刑偵局成立專案組，展開偵查工作，派員赴廣東、福建、湖南等地開展工作，綜合運用多種偵查手段，經一年多偵查追捕，天津警方與公安部、台灣警方聯手偵破這一本市首起跨境系列電信詐騙案，抓獲十幾名涉案人員。

　　輕信謊言鉅款被騙

　　2010年4月15日11時許，家住西青區中北鎮的張女士在家中接到一個電話，對方稱是中國聯通工作人員，表示張女士家的座機電話被另外一部小靈通捆綁，話費被“盜取”中，目前已欠費。張女士對此信以為真，於是將自己的個人信息告知了對方。該人表示已替張女士報警，警方將介入調查。幾分鐘後，一自稱叫楊剛的男子撥打了張女士的座機電話，自稱是本市某公安局的民警，現已接到中國聯通工作人員報案，了解到張女士家的座機與一小靈通電話捆綁，她已捲入一起經濟詐騙案，涉案金額巨大，需要凍結張女士的全部財産。同時，楊剛為張女士提供了本市某公安分局的一個固定電話，讓她核實情況。楊剛稱該案案情重大，他已無力幫忙，需本市某人民法院經濟科科長“江華”辦理。説話間，張女士的手機電話接到了“江華”的電話，該男子讓張女士“彙報”家中的詳細財産狀況。他表示：人民法院為張女士提供了安全賬號，讓她把所有存款通過ATM機轉賬到兩個指定賬號上，並電話指揮張女士操作轉賬程序。4月15日至4月22日，張女士先後6次通過工商銀行、建設銀行向兩個指定賬號轉賬200700元。4月23日，張女士到本市某人民法院欲找“江華”詢問自己的案情，“江華”找各種理由搪塞後關閉手機。張女士至此如夢初醒，情知自己受騙，於是向西青區警方報警。

　　梳理線索展開偵查

　　為偵破該案，公安西青分局刑偵三大隊向市公安刑偵局三支隊彙報案情，兩家單位成立了“415”電信詐騙案專案組，串並同類案件，開始調查取證。

　　經大量工作，辦案民警掌握：從2010年1月至5月，本市連續發生嫌疑人冒充公安武清分局、檢察院和公安大港分局、人民法院、檢察院工作人員身份，給被騙人的座機、手機撥打電話，謊稱被害人涉嫌經濟詐騙案或冒充黑社會進行恐嚇詐騙錢財等。專案組根據詐騙人員的詐騙手段、涉案賬號、涉案電話串並偵查，發現本市共發生數十起同類電信詐騙案，涉案金額巨大。辦案民警根據張女士的銀行交易流水，確認張女士均以ATM機轉賬方式將錢轉入詐騙團夥提供的銀行賬戶，再經三級網上銀行轉賬分散到若干賬戶後，嫌疑人在廣東、浙江等地取款。對大量涉案賬號綜合分析發現，網上銀行轉賬IP地址均在台灣，顯然，本案屬一跨境電信詐騙集團所為。為徹底打掉這一境內外相互勾結的電信詐騙犯罪團夥，本市警方把相關資料向公安部進行了詳細彙報，請求協助偵查破案，以摧毀電信詐騙團夥，打擊犯罪分子的囂張氣焰。2010年7月20日，市公安刑偵局三支隊、公安西青分局刑偵三大隊派員赴福建、廣東開展工作，偵查境內取款嫌疑人的詳細情況。

　　抽絲剝繭固定證據

　　專案組通過“信令”倒查方法，發現“415”電信詐騙案嫌疑人冒充執法人員所用的電話顯示出信令由香港鐵通線路送到廣州鐵通線路，後進入本市，然後被送到被害人的手機上。但由於各種原因，警方並未掌握到嫌疑人的行蹤。

　　民警對案件抽絲剝繭，詳細分析，確認電信詐騙團夥的涉案賬戶經三級轉入工商銀行廣州、福建等地開戶的10個賬號後取款，取款人分別於2010年4月15日、4月19日、4月20日均在廣東珠海取款。公安西青分局刑偵三大隊派員到廣東珠海銀行部門，調取取款人的錄像，經分析取款嫌疑人為4人，其中有1名女性，年齡約30歲左右。此外，專案組派員赴工商銀行廣東省分行調取“415”電信詐騙案取款賬戶開戶信息及交易流水清單，發現涉案賬戶從2009年10月開始啟用，有多筆取款交易，分析出嫌疑人的取款軌跡，取款地點均在珠海市拱北，至2010年5月22日後再無取款記錄。為追查取款人的最新活動蹤跡，調取了涉案二級賬戶魏某的下級轉賬賬戶，發現取款地點涉及中山、佛山、江門、東莞等地。鋻於嫌疑人在珠海取款最多、地點集中的特點，專案組決定立足珠海圍繞取款地開展工作，對嫌疑人所有的取款地開展調查，同時調取周圍旅店同時間住宿登記信息，並進行影像比對。專案組與廣州警方取得聯絡，了解到“415”電信詐騙案取款嫌疑人也已被廣州天河分局進行調查中。專案組聯絡廣東省公安廳電信詐騙專案組，交流案件偵查情況，發現天津系列電信詐騙案的取款團夥與廣東省在偵案件應為同一犯罪集團，其組織嚴密，結構龐大、複雜，人員眾多，下級根本不知上級或同級的活動軌跡及所做事情。廣東省公安廳提供了瀋陽警方于2010年5月22日抓獲兩名台灣籍嫌疑人張某、李某的信息，兩名嫌疑人均是電信詐騙團夥的成員，主要來大陸負責取款“工作”，再經地下錢莊把贓款轉賬到台灣。同時，專案組在廣州等地調取了一女取款人的照片，經張某、李某辨認，確認該女子綽號叫“小美”，大陸人，姓名不詳，是上級“水哥”派來的工作人員。經專案組比對照片，基本確認“小美”就是“415”電信詐騙案取款人之一。

　　詳細偵查抓獲“小美”

　　專案組根據廣東警方提供的情況，分析“小美”和“水哥”有直接聯絡，但具體情況並不清楚。

　　為儘快抓獲“小美”，警方展開排查工作，掌握“小美”曾在珠海租房住宿的軌跡，判定珠海為該取款團夥主要窩點，決定立足珠海深入開展偵查工作。通過排查出租房屋信息，一房東辨認出“小美”的真名為高某，湖南人，1984年出生。專案組通過綜合偵查手段，掌握高某于2010年7月主要在珠海、湖南兩地活動，行為比較詭秘。為擴大線索，進一步摸清該詐騙團夥組織及成員情況，專案組對高某的家庭情況、銀行信息進行分析。民警對高某在工商、建行、招行、農行開戶的銀行賬號存、取款和轉賬情況進行追蹤中，發現她與一名台灣籍男子莊某(男，1985年出生)有賬務往來，遂提取莊某出入境照片與“415”電信詐騙案取款人的圖片進行比對，確認莊某是該案取款嫌疑人之一。2010年6月26日，莊某再次由橫琴口岸入境，現在境內活動。

　　民警研究莊某建行關係賬戶流水明細，發現他與多個賬戶有賬務往來，有多筆網上銀行交易。調取他的網上銀行交易軌跡，確認所屬地均為台灣，且與該詐騙團夥一級“安全賬戶”網上銀行轉賬號段相近。為此，警方調取了2010年以來10余個關係賬戶的開戶信息及交易流水，發現許多開戶名與該系列詐騙案賬戶開戶人相同。2010年7月6日，珠海市警方抓獲莊某，從他身上繳獲數百張銀行卡，莊某供認其受台灣人程某(綽號“水哥”)指使到大陸取錢。之後，警方在湖南抓獲高某。經審訊，高某交代，2009年11月，她在珠海一家歌廳當服務員，其間與台灣人程某認識，程某稱他在大陸經營一家公司，想高薪聘請高某加入，管吃包住，每天200元工資，另加提成，收入可觀。高某於是走進程某所謂經營的公司，每天的工作就是持多張銀行卡到ATM機上取錢，取款高峰時，一天能提取8萬元，再把取得的現金轉交給另外一人。高某、張某、李某等10多人均負責取款。

　　天津警方及時向公安部彙報案情，公安部與台灣警方協調，今年7月，台灣警方在台灣抓獲程某等多人，摧毀電信詐騙集團取款渠道。目前，警方正在追捕其他涉案人員。