電信詐騙形成産業鏈 犯罪分子半年買別墅開寶馬

　　2009年3月9日,江蘇省無錫市的沈女士被騙614萬元；2010年10月22日,北京的張女士被騙1071萬元；2010年11月2日,雲南省景洪市揭先生被騙2311萬元……近年來,電信詐騙在我國呈氾濫之勢,犯罪分子極度猖狂,作案手段不斷翻新,詐騙單筆金額屢創新高,百姓深受其害。

　　面對嚴峻形勢,公安機關強勢出擊。2010年8月25日,福建、安徽、湖北等7省區市公安機關聯手同步收網,成功摧毀特大跨境電信詐騙犯罪網絡群,抓獲犯罪嫌疑人451名。同年12月底,公安部組織協調北京等9省區市公安機關聯手台灣、菲律賓警方同步展開打擊行動,破獲電信詐騙案件450余起。

　　《法制日報》記者近日採訪江蘇、廣東、山東3地公安機關後發現,由於暴利驅動,立法滯後,以及電信詐騙多為跨地區跨境違法犯罪導致打擊難等原因,電信詐騙目前仍呈多發趨勢。

　　打:警方全線出擊

　　2011年3月14日傍晚,廣東省普寧市平湖村。警方衝入一齣租屋內,將電信詐騙犯罪嫌疑人蔡某當場抓獲,繳獲作案工具手機75部、手機卡110張、銀行卡9張。據初查,自2010年8月以來,蔡某通過群撥“中獎”電話索要手續費實施電信詐騙,得逞7宗,少則騙得幾百元、多則達30多萬元。

　　“近年來,電信詐騙案件時有發生,嚴重威脅到老百姓財産安全,普寧警方高度關注,多次召開案件分析會議,部署摸查破案工作。”普寧市公安局有關負責人介紹説。

　　説到對電信詐騙的打擊力度,江蘇無錫警方絕對夠“狠”。

　　因為無錫老百姓吃過大虧。2008年年底2009年年初,電信詐騙犯罪分子瞄準無錫市場“狂轟濫炸”,日均電信詐騙電話達數萬個之多,很多無錫老百姓上當受騙,單筆受騙614萬元也創下了當時全國電信詐騙之最。無錫市公安局刑偵支隊副支隊長周天平回憶,從那時起,打擊電信詐騙成為無錫刑偵支隊工作重心之一,負責侵財犯罪的大隊民警幾乎再無休假之説。

　　山東省濟南市公安局刑警支隊于2010年專門成立了一個電信詐騙專案組,組織數十名警力,投入數十萬元經費,破獲了一批電信詐騙案件。濟南市公安局刑警支隊支隊長孫連和説,濟南警方正準備建立一支專業的電信詐騙案件偵查隊伍,配備專業設備,充分利用高科技手段和全國公安信息資源共享的優勢,狠狠打擊犯罪分子的囂張氣焰。

　　防:各地絞盡腦汁

　　猛打,一定程度上遏制了電信詐騙的氾濫態勢。但打的成本實在太高,警力也有限。於是,各地開始積極尋求防範之策。

　　周天平笑言,為了找到制衡的良方,無錫警方不惜向犯罪分子“取經”。在認真研究犯罪分子的作案細節、使用的技術後,無錫警方認定VOIP網絡電話技術是突破口。犯罪分子正是利用了VOIP網絡的群撥功能,通過任意顯示,從境外批量撥打詐騙電話。

　　無錫警方主動和電信部門合作,在2009年10月研發推出了“防詐騙語音提示平臺”,該平臺可實時分析通過VOIP網絡打入無錫市內座機的電話,自動識別端口字冠號碼,凡符合警方設置的“報警”條件,一旦該類電話被接聽,在挂機瞬間,系統即時呼入電話並播放語音提示民眾:之前接到的電話可能是詐騙電話。電信詐騙得逞率隨即驟降。

　　“犯罪分子立即反擊,在其他地區進行電信詐騙時,都冒充無錫公安,將詐騙電話號碼通過任意顯示改成了無錫公安局刑偵支隊的電話號碼。這明顯是在向我們示威。”周天平説,無錫警方當即與114查號臺合作,要求凡是外地撥打114查詢該號碼的,要提醒可能涉及電信詐騙。

　　孫連和認為,關鍵還是要增強民眾的防範意識,最大限度地把電信詐騙案件杜絕在犯罪分子得手之前。為此,濟南警方組織專人結合濟南市及周邊省(市)有關發、破案情況,對電信詐騙類案件進行了匯總、梳理、分析研判,就常見詐騙手法、伎倆進行總結歸類,然後通過報紙、電視、宣傳單等形式加大對此類案件的宣傳工作。

　　愁:詐騙屢打不絕

　　雖説警方打擊電信詐騙不可謂不努力,打防結合,多措並舉,但當前電信詐騙依然多發,屢打不絕。

　　周天平告訴《法制日報》記者,如此打防之下,無錫日均撥入的電信詐騙電話仍達5000次,高峰時還有上萬次。

　　究其原因,周天平認為無非4個字:有利可圖。他指出:“電信詐騙的任何一個環節,都是暴利。”

　　2010年9月,無錫警方在上海市閔行區搗毀了一個電信詐騙團夥,該團夥中專門在ATM機上提款的人員每天都有一兩千元收入。而無錫警方破獲的一起為電信詐騙提供網絡電話服務的案件中,犯罪嫌疑人僅做這項業務半年時間,就買了別墅,開著160萬元的寶馬車。這些人還不是最大受益者,電信詐騙之暴利可見一斑。

　　“由於犯罪分子詐騙手段多樣,且不斷翻新,有以電話欠費、法院傳票簽收的電話詐騙,也有購車退稅、低息貸款的手機短信詐騙,老百姓防不勝防。”周天平指出,特別是犯罪分子冒充公檢法工作人員進行電話詐騙,老百姓往往深信不疑。

　　一位無錫老人到銀行轉賬,銀行工作人員發現可能存在電信詐騙,勸其不要匯款,老人不聽,工作人員報警後警察繼續勸阻,老人表示不再匯款。結果出了這家銀行的門老人便去了另一家銀行,將銀行卡上數萬元全部匯到了犯罪分子指定的賬戶。

　　計:管源頭用重典

　　3地警方表示,目前電信詐騙集團“公司化”運營,已形成黑色産業鏈。有“開卡公司”、“電話公司”、“提款公司”和“洗錢公司”等,各有分工,精細化作案。

　　“近期,我們還發現,電信詐騙集團已經逐漸將作案環節整體移至境外,把原先在境內操作的取款、洗錢等中間環節拋棄,改為直接境外網銀轉賬、取款,一定程度上規避了警方打擊。”周天平憂心忡忡地説,無錫目前10起電信詐騙案件中有9起是全境外作案。

　　周天平認為,遏制電信詐騙,必須進行源頭管理,並完善立法加大處罰力度。要進一步規範電信運營商,大力推進購卡實名制；進一步規範銀行發卡行為。

　　持相同觀點的孫連和説,電信詐騙犯罪之所以能夠頻繁得手,主要是利用國內電信運營商為經濟利益而默許透傳、改號等功能,而法律並沒有對這一行為進行定性。

　　“目前國家對於打擊電信詐騙犯罪的法律比較滯後,使得很多犯罪分子被抓住後不能被有效處罰,完善立法成為當務之急。”孫連和表示。本報記者周斌李恩樹