[經濟與法]阻擊電信詐騙(二)(2010.8.27)

    阻擊電信詐騙（第二集）

    大家好，歡迎收看經濟與法。昨天上午，在公安部統一指揮協調下，全國各地警方共出動警力3000多人同時展開行動，對一起特大電信詐騙案涉案人員實施抓捕，經濟與法欄目記者兵分三路，分別在湖北。湖南，福建全程記錄了警方抓捕過程，抓捕場面驚心動魄。

    不到一個小時，300多名犯罪嫌疑人在這次行動中落網。警方搗毀團夥窩點34個。一個電信詐騙團夥的規模居然如此龐大，令人震驚。那麼這個組織如此龐大的詐騙團夥是如何被警方發現的呢？

    2010年4月的一天，一份來自台灣警方的協查函，經由公安部、湖北省公安廳，被緊急地轉送到了武漢市公安局刑偵局。

    武漢市公安局刑偵局 810專案綜合組組長 劉文
要求我們去查兩個對象，一個對象就叫羅文，一個對像是他的助手，叫鬼子。

    這個羅文是何許人也？台灣警方為什麼要跨越海峽急切地追查此人呢？近幾年，台灣電信詐騙案頻發，嚴重干擾了島內居民生活，台灣警方也面臨著巨大壓力。一份情報顯示，一個隱身於大陸湖北省，專門針對台灣民眾實施詐騙的團夥，活動十分猖獗，為首的頭目名叫羅文。

    武漢市公安局刑偵局 副局長 馮學斌
這個團夥可能佔台灣電信和網絡詐騙警情啊，佔43%。

    台灣島內發生的接近一半的電信詐騙案竟然都與這個團夥有關！因為這個團夥隱藏在大陸，台灣警方很難追查，所以緊急向中國警方發出協查函。湖北方面接到協查函後，迅速展開調查，但由於線索不完整，加之電信詐騙案偵查過程複雜，案件進展得很艱難。可是，出人意料的是，就在兩個月後，曙光卻突然出現了。

    2010年6月21日，在海峽兩岸警方的共同協作下，號稱電信詐騙第一案的“1011”案成功偵破，共抓獲犯罪嫌疑人148名，搗毀詐騙窩點及地下洗錢場所57處，一個針對大陸民眾的特大詐騙團夥全軍覆滅。

    武漢市公安局刑偵局 810專案綜合組組長 劉文
這個詐騙的主犯呢叫簡玉軒，這個人被抓捕歸案之後，他就交代，他説呢，他實際上還是一個徒弟，他的師傅是誰呢？就是這個羅文。

    又是羅文！兩路線索都顯示，這個羅文就在湖北武漢，武漢警方加大力度秘密排查，終於在一個社區裏發現線索。

    武漢市公安局刑偵局 810專案綜合組組長 劉文
社區群眾反映，説我們這個地方兩年前有一個人來了，説他們家有一個台灣的女婿，姓羅。

    台灣人，也姓羅，可是，這個人卻不叫羅文，而叫羅元剛。那麼羅元剛會不會是羅文的化名呢？偵查人員通過人口管理系統查詢。

    武漢市公安局刑偵局 810專案綜合組組長 劉文
在人口信息網上查出了兩個人的身份信息，都有

    羅文，羅元剛，有著各自的身份信息，兩張照片也有差別，表面上看完全是不同的兩個人，可是細心的偵查員還是發現了異常。

    武漢市公安局刑偵局 810專案綜合組組長 劉文
因為我們這邊專門有人像識別的，我們刑偵局就有這樣的專業人才，他進行比對之後，認為人的面部特徵超過多少特徵一致，就能夠基本上確定是同一個人。

    接下來的調查中更令人驚奇，羅文不僅有羅元剛這一個化身，他還有第三個身份，叫羅世剛，而警方資料中顯示，這個羅世剛曾在六年前因涉嫌詐騙被大陸警方遣送回台灣過。

    武漢市公安局刑偵局 副局長 馮學斌
主犯羅元剛啊，他是電信詐騙的老手，還有前科的。

    警方初步判斷這個身份不明的台灣籍男子羅文很可能就是當年被遣返回台灣的羅世鋼，現在他可能又潛回大陸，組織了一個更大的詐騙團夥。目標鎖定，但警方不能採取抓捕行動，因為電信詐騙犯罪團夥一般成員眾多，窩點分散，打擊此類犯罪團夥要除惡務盡，否則只抓一兩個頭目，還會死灰復燃。

    警方發現，羅文在武漢開設了一家貿易公司，有幾十名員工，多數是年輕女性，可是這家公司的作息時間和其他公司完全不同。

    武漢市公安局刑偵局 810專案綜合組組長 劉文
白天，別的貿易公司，人員有進出開貿易公司，但白天大門緊閉，夜晚才有人進出，太反常

    不僅如此，白天幾乎不開門經營業務的一家公司，可他的往來資金卻大得驚人，並且只進不出。

    武漢市公安局刑偵局 副局長 馮學斌
我們核算了一下，一年多的時間的進款，從帳上我們核算的是3000萬元，

    通過細緻的偵查，警方最終確定，羅文開設的這家貿易公司，只是詐騙團夥的一個話務信息發送窩點。

    武漢市公安局刑偵局 副局長 馮學斌
團夥構成人員分為三大塊，話務組，提供技術支持的，取錢的……涉案70多人

    隨著警方對湖北羅文團夥深入偵查，一個龐大的電信詐騙犯罪集團也隨之現出身形來，警方在湖南、福建、廣西、重慶、台灣等地也相繼發現與之有關聯的團夥和窩點。這是位於湖南長沙某地一個通信超市，表面上看和其他通信服務商沒什麼分別，可實際上，這卻是詐騙團夥設立在長沙的詐騙窩點之一，長沙的總頭目是一個號稱“劉老闆”的台灣人。

    現在掌握他作案的窩點有7個，生活窩點有12個。涉及到的犯罪成員，骨幹分子有30多個。一般，實行作案的成員有三四百個。

    到2010年8月初，分散在湖北。湖南等地的專門針對台灣民眾詐騙的團夥及其窩點，已經被警方基本掌控，警方發現，各地的線索匯集起來，竟然共同指向同一個地方，福建。那麼，福建境內又有什麼重要人物呢？之前的節目我們已經介紹了，電話詐騙之所以屢屢成功，犯罪嫌疑人首先必須要有一個網絡通信平臺為他們提供技術支持，通過這個平臺，不僅撥打電話的成本非常低廉，而且關鍵在於，這些打進受害者家中的電話號碼可以通過這個平臺的改號功能顯示為任何一個地方的執法機關的號碼，這正是讓受害者上當的最重要的一環。而從全國各地警方匯總來的情報上看，這個針對台灣民眾的詐騙團夥，他們的網絡通信平臺，就設立在福建。不打掉福建的這個網絡通信平臺，就做不到斬草除根。