哈爾濱破獲特大集資詐騙案 11萬人次上當受騙

　　近日，哈爾濱警方偵破聖瑞公司特大集資詐騙案，犯罪嫌疑人唐貴邦等人以高息為誘餌，虛構油田投資、礦産開發、木材和亞麻加工等投資項目，吸引了11萬餘人次參與，涉案金額45.78億元。聖瑞公司究竟有何等高招，竟讓如此多的受害者上當受騙？記者對此展開了調查。

　　哈爾濱警方破獲特大集資詐騙案

　　經過近一年的工作，哈爾濱市公安局近日成功偵破聖瑞公司特大集資詐騙案，該案不僅是哈爾濱市涉案金額最高、涉案人數最多的集資詐騙案件，也是2010年以來黑龍江省最大的集資詐騙案。

　　據哈爾濱市公安局副局長盧洪喜介紹，去年5月下旬，根據公安部的統一部署，哈爾濱市公安局、包頭市公安局、保定市公安局分別對黑龍江聖瑞投資股份有限公司(以下簡稱“聖瑞公司”)、黑龍江玖鑫礦業投資股份有限公司(以下簡稱“玖鑫公司”)、包頭聖瑞投資諮詢服務有限公司、保定聖瑞經濟信息諮詢股份有限公司涉嫌非法集資犯罪線索開始立案偵查。

　　2004年起，犯罪嫌疑人唐貴邦(原名唐建樹)、王海峰、王廷國、金柱、閆川等人共同策劃，虛構油田投資、礦産開發、木材和亞麻加工等投資項目，以“聖瑞公司”“玖鑫公司”和黑龍江龍廣投資擔保有限公司等企業為載體，以月返利6%-8%的高息為誘餌，大肆向社會不特定公眾非法募集資金。

　　在上級有關部門的指導和協調下，專案組分別在青島、上海、瀋陽三地連續成功抓獲該案主要犯罪嫌疑人、公安部(A)級督捕逃犯唐貴邦、王海峰、王廷國，並且陸續抓獲了多名公司骨幹成員和集資代理人。截至目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人40余名，已向哈爾濱市人民檢察機關移送審查起訴37人。

　　同時，內蒙古和河北警方也向當地檢察機關移送審查起訴22人。

　　目前，警方已經追繳了大量的贓款贓物，正在進一步確認。近期專案組將安排開展接受哈爾濱地區集資參與人申報登記工作，並將在主要新聞媒體刊發公告。

　　虛構項目成為“搖錢樹”

　　據哈爾濱市公安局經偵支隊支隊長李海波介紹，唐貴邦、王海峰、王廷國等人在公司並無真實經營利潤的情況下，雇用多名集資代理人，向社會不特定公眾大肆吹噓公司贏利業績，吸引眾多群眾參與集資。

　　唐貴邦等人註冊公司後，雇傭一些集資代理人公開宣傳，有的是在數起案件中長期從事違法犯罪活動的。據辦案人員介紹，他們採取的主要手段是用每月6%到8%的高息作誘餌，吸引群眾參與。

　　這些人還大肆吹噓公司參與油田礦産開發、木材亞麻深加工、赴美國上市融資等，以並不存在的項目，來忽悠不知內情的群眾。

　　據警方介紹，聖瑞公司在吉林省簽訂了一個油田項目，合同約定，需要打入投資額3000萬元。在根本沒打款的情況下，聖瑞公司就把集資人帶到油田去宣傳，説這都是公司開發的，回報豐厚，吸引了不少人。

　　犯罪嫌疑人唐貴邦接受記者採訪時承認，公司在只擁有一座礦山的探礦權、根本就沒有産生效益的情況下，就拿這個探礦權去忽悠群眾集資。

　　據警方介紹，該案的主要犯罪嫌疑人從公司的非法集資款中提取鉅額款項，大肆揮霍。集資款到公司後，唐貴邦就劃入其個人五張銀行卡中一億余元，全部揮霍。對此，唐貴邦百般抵賴：“豪車名宅珠寶，都是公司的。”

　　即使身陷囹圄，唐貴邦還在繼續忽悠：“那麼高的利息，一般的企業是還不上的，我們選擇了礦業和油田，諮詢了專家，這樣能達到持平。”

　　為何輕信低劣的伎倆

　　據警方介紹，目前集資詐騙在全國都呈現高發趨勢，主要原因在於民間持幣量上升、投資渠道狹窄，投資願望強烈。警方發現，絕大部分受害群眾並不在意企業經營什麼、團隊情況，只關心本金和利息按期回收。有的人對企業的經營方式是否合法有疑問，仍然趨之若鶩。

　　據警方介紹，本案和一般的集資詐騙案件基本相同，都是以高額回報為誘餌，虛構投資項目，吸引群眾前來參與。

　　據介紹，非法集資案件的犯罪嫌疑人前期一般信用很好。聖瑞公司的融資名目很有吸引力，按時還本付息。案發前，聖瑞公司還本付息準時，從不拖欠，很有信譽。而實際上，公司就是拆東墻補西墻，用後面的集資款還前面的本息。這需要集資人數呈幾何級數增長，因而是不可持續的。

　　犯罪嫌疑人正是利用群眾急於投資的心理，選擇公眾知曉的、投資回報高的行業，如油田、石英、石墨礦、境外投資等，借助一些非法的宣傳手段，雇傭投資代理人，大肆宣揚，蠱惑人心。初期嚴格兌現本息，營造守信譽的假象，吸引百姓上當。

　　警方介紹，這起案件的教訓非常沉重。“天上掉餡餅，地上有陷阱”，群眾應把握好投資方向，堅持合理的投資理念。投資的回報都應當在正常範圍內，要對高回報的投資提高警惕。

　　據李海波介紹，非法集資是一個社會問題，應進行綜合治理。哈爾濱警方確定了關口前移、打早打小的方針，把情報觸角深入到社區、居委會，及時發現、及時處置。但是犯罪土壤的消除，最終還需要群眾提高警惕，不受高息的誘惑，謹慎考察，謹防上當。