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渣打向紐約監管機構繳納3.4億美元罰款

發佈時間:2012年08月15日 07:52 | 進入復興論壇 | 來源：人民網 | 手機看視頻


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　　人民網紐約8月4日電 （記者丁小希）紐約州金融服務部週二稱，渣打銀行已同意支付3.4億美元罰款，就隱瞞與伊朗相關交易、違反美國反洗錢法律的指控達成和解，但渣打仍面臨美聯儲、美國財政部和曼哈頓的確檢察官等機構的有關調查。

　　紐約州金融服務部稱，這項罰款僅為民事罰款，渣打銀行還在協議中同意建立一個洗錢風險控制的監控系統，在未來至少兩年時間內利用該系統評估風險，並由專門負責人向紐約州報告，紐約州也有權派出專人進行檢查。作為和解協議的一部分，原定週三舉行的渣打銀行高管聽證會也被推遲。

　　紐約州金融服務部上周稱，渣打銀行隱瞞了與伊朗方面價值2500億美元的交易，觸犯了聯邦反洗錢法律，當時有分析人士預測渣打銀行紐約牌照可能因此被吊銷，凈利潤將受到嚴重影響。

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