警方繳獲的POS機。警方供片

　　今年7月11日,槐蔭經偵大隊聯合西市場派出所,將利用POS機從事非法套現業務窩點一舉打掉。民警現場起獲POS機15部,POS機簽購單1500余份,套現用信用卡100余張,轉賬用借記卡200余張等涉案物品,並當場抓獲犯罪嫌疑人張某陽等人。

　　7月15日,濟南市公安局槐蔭區分局經偵大隊立案偵查一起濟南老屯茶葉市場某茶葉商行涉嫌非法經營案,嫌疑人利用POS機套現,經初步估算涉案金額2.5億元,涉及套現人員3000余人。

　　茶葉市場裏

　　發現一POS機套現窩點

　　今年6月初,槐蔭公安分局經偵大隊根據舉報線索得知:位於槐蔭區老屯茶葉市場某茶行內,存在利用POS機套現的現象,金額巨大,涉嫌非法經營。

　　今年7月11日,槐蔭經偵大隊聯合西市場派出所,將利用POS機從事非法套現業務窩點一舉打掉。當民警來到位於茶城二樓該店舖時發現,該茶行面積大約有30余平方米,狡猾的犯罪嫌疑人將此店舖隔成內外套間。為掩人耳目,外間屋專門用來做茶葉生意,在外屋擺放著兩台冰櫃,十來包茶葉零亂地擺放在裏面,老闆臺擺放著茶具,桌面有幾盒名片。而裏間屋也同樣擺放著老闆臺,用來套現的POS機整齊地擺放在上面,不用時則用桌布蓋上。

　　民警現場起獲POS機15部,POS機簽購單1500余份,套現用信用卡100余張,轉賬用借記卡200余張等涉案物品,並當場抓獲犯罪嫌疑人張某陽等人。

　　套現“生意很好”

　　拉上親戚幫忙

　　嫌疑人張某陽、馬某婷夫妻二人自2008年以來,以經營茶行為名,利用POS機從事非法刷卡套現。2010年因“生意很好”急需要一個幫手,正好自己的妹妹在家閒著無事,馬某婷便讓妹妹馬某某一同打理套現業務,張某陽、馬某婷也給其按時發放工資作為報酬。

　　犯罪嫌疑人張某陽以經營茶葉為名,通過租借、購買、冒領等手段先後在多地申請個體戶登記,無實際經營場所,通過偽造工商營業執照申請POS機,取得濟南某經貿有限公司、菏澤開發區某二手車行、濟南老屯茶葉市場某茶葉商行等15台POS機,在濟南老屯茶葉市場某茶葉商行以虛構交易直接持卡人支付現金的形式大肆進行套現活動,涉嫌非法經營。

　　經初步統計,涉案金額約2.5億元,涉及套現人員3000余人。槐蔭經偵大隊于7月16日對嫌疑人張某陽依法採取刑事拘留強制措施。目前,7名涉案人員全部到案,案件正在進一步審查之中。