本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　四川迪康科技藥業股份有限公司于2012年8月3日以書面及通訊方式向董事會全體董事發出第五屆董事會第五次會議通知，會議于2012年8月6日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事9名，實際出席董事9人，其中出席現場會議董事3人，張志成先生、楊曉初先生、呂正剛先生、盛毅先生、馮建先生、左衛民先生以通訊表決方式參加會議。公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長陳敏先生主持，符合《公司法》與《公司章程》的規定。參與表決的董事審議通過了如下議案：

　　一、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了《關於不購買中融信託産品的議案》：

　　公司于2012年7月24日召開的第五屆董事會第四次會議審議通過了《關於委託理財的議案》，為提高公司資金利用率和收益，公司董事會擬認購《中融－億利金威信託貸款集合資金信託計劃》4500萬元（具體內容詳見公司臨時公告2012─014號），由於資金調度原因，公司決定不再購買上述信託産品。

　　二、以9票同意、0票反對、0票棄權通過了《關於迪康中科可吸收醫用膜擴産技改的議案》：

　　成都迪康中科生物醫用材料有限公司（以下簡稱迪康中科）係公司控股子公司，其生産的“可吸收醫用膜”係公司重點産品。可吸收醫用膜作為防粘連産品，已被臨床廣泛接受，成為骨科、普外、婦科、産科等手術中的常規使用耗材，市場容量巨大。近年來，隨著公司著力整合銷售隊伍，擴展銷售渠道，可吸收醫用膜市場需求逐年加大，銷售數量成加速上漲趨勢，但受産能所限，目前已不能滿足市場需要，為保證産品供應，公司決定對迪康中科實施聚乳酸新車間擴建和膜生産車間擴建，通過迅速擴大産能，實現銷售收入和利潤的增長，增強公司的核心競爭力，有效改善公司業績狀況。

　　擴産項目主要內容：

　　1、投資規模：項目投資總額預計在人民幣4000萬元以內，其中膜擴産項目投資約為1600萬元，聚乳酸車間項目投資約為2400萬元。

　　2、資金來源：公司自有資金。

　　3、投資期限：項目建設期預計為18個月。

　　4、預計投資收益：項目達産後，首年度預計新增産量13萬張膜，預計次年增長37萬張，以後每年度按10萬張遞增，預計2019年總産能達到年生産90萬張。項目動態回收期預計為3．59年，內部收益率（ＩＲＲ）為36％。

　　5、項目風險：國家現有醫改政策變動尚未涉及骨科內植物，未能預測政策變動可能對本項目帶來的風險；可吸收醫用膜擴産技改項目建設期間，競爭對手借機擴大市場份額，存在著市場競爭加劇的風險。

　　特此公告

　　四川迪康科技藥業股份有限公司董事會

　　二Ｏ一二年八月七日