7月18日，福建省廈門市海滄區檢察院對犯罪嫌疑人白某以組織、領導傳銷活動罪作出批捕決定。此前，已有同案17名犯罪嫌疑人被檢察機關批捕。

　　今年5月19日，廈門市公安局海滄分局一舉打掉了一個蝸居該市海滄區未來海岸小區長達兩年之久、成員多達數百人的傳銷團夥，共抓獲白某等傳銷人員181名，並對其中67名“經理”以上級別人員依法刑事拘留。

　　經查，這個傳銷團夥打著“自願連鎖經營業”旗號，提倡“純資本運作”理念，沒有商品銷售，也不提供服務，不存在真實的交易標的，只要繳納3800元就能取得入門資格，但要交足6.98萬元才具備發展下線資格，屬於“拉人頭”傳銷模式。其運作模式採用“五級三階制”，即將傳銷成員分為五級:實習業務員、業務組長、業務主任、業務經理、高級業務員，並按這五個級別對下線進行抽成;“三階”即傳銷成員的晉陞分為三階:實習業務員、業務組長、業務主任為一階，業務主任到業務經理為一階，業務經理到高級業務員為一階。最頂端的為“老總”。

　　傳銷人員的抽成和晉陞完全取決於下線的人數。交納3800元成為會員，投資6.98萬元後，就能成為一名實習業務員，此時才能取得發展下線資格。收了別人的加盟費，自己就變老闆，拉的下線越多，抽的加盟費就越多。

　　這個團夥採用“家庭式”管理方式，每一個家庭由20至60名成員組成，並設立一個家長對家庭成員進行全面管理，家長底下還設立教育、自律、申購、能力四個組長，明確分工，協助家長管好家庭。家庭中還配有數名講師，給傳銷人員講述自己的成長經歷、繪製行業發展的美好前景、鼓勵他們盡力發展下線、早日撈到1040萬元。此外，團夥規定不同級別人員、不同家庭成員不能互相打探。一旦家庭成員出現不守組織規定的“生活經營管理20條”的情況，就上報家庭直接由“老總”進行處罰。

　　在2010年之前，這個團夥在廣西南寧發展，後因發展人數太多、“名聲”太大，不好開展工作，就派出莫某、余某等十來個傳銷骨幹到廈門“開闢疆土”，最終選定海滄區未來海岸小區一帶作為傳銷陣地。這夥人使出渾身解數，從湖南嶽陽拉來親友、老鄉，騙他們到鼓浪嶼做水果生意，等他們到了以後，卻絕口不提水果生意，而是先帶他們到廈門玩幾天，之後再到各個傳銷人員所在家庭串門、聊天、洗腦，直至他們自願加入傳銷組織。

　　據介紹，有的新進人員加入傳銷組織後，為了發展下線得以抽成，將自己父母、配偶、子女、侄子等親屬一一拉入傳銷組織，組成真正的傳銷大家庭，案發時仍舊執迷不悟;有的為了繳納高額會費不惜賣掉老家的房子，結果蒙受巨大經濟損失，導致家人痛不欲生;一名傳銷人員甚至拖著癌症晚期的虛弱身體，千里迢迢從湖南趕到廈門加入傳銷組織……經過兩年的發展壯大，這個傳銷團夥成員已達數百人，涉案金額上千萬。

　　案發後，仍有部分傳銷人員在未來海岸小區一帶觀望，等待警方調查結果，有的甚至仍舊繼續著他們所謂的“自願連鎖經營業”，經民警多次勸導仍不願離開。

　　由於該團夥組織嚴密、採用層層管理模式，下級根本無從知曉上級特別是核心領導層的任何情況，因此隱藏在幕後的發起人、策劃人、領導人等核心成員以及核心集團如何進行幕後操作、部分會費如何分配等仍有待進一步偵查。