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股票簡稱：佛山照明（Ａ股） 粵照明Ｂ（Ｂ股）
股票代碼：000541（Ａ股） 200541（Ｂ股）
公告編號：2012－034
佛山電器照明股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司董事會于2012年7月24日收到獨立董事張海霞女士遞交的辭職報告。張海霞女士因個人原因，未來一年無法保證有足夠的時間履行獨立董事職責，因此申請辭去公司獨立董事職務及董事會專業委員會職務。
由於張海霞女士辭去獨立董事職務導致公司董事會的獨立董事人數低於法定人數，根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》的有關規定，在股東大會選舉産生新的獨立董事就任前，張海霞女士承諾將按照法律、法規及《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事職責。公司董事會將按相關規定儘快提名獨立董事候選人，在報送監管部門審核通過後，提交股東大會審議。
公司董事會對張海霞女士在任獨立董事期間為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
佛山電器照明股份有限公司董事會
2012年7月24日
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