本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次簽訂的僅為投資意向書，屬於合作雙方意願和基本原則的框架性、意向性約定，投資意向書付諸實施和實施過程中均存在變化的可能性，該投資行為的實施等事項亦需履行公司內部決策程序。

　　2、本次擬進行的投資行為不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資産重組管理辦法》規定的重大資産重組。

　　一、 投資意向概述

　　2012年7月11日，公司與大豐港經濟區管理委員會在深圳簽訂了《項目投資意向書》。公司擬在江蘇省鹽城市大豐港經濟區進行投資建設現代物流上下游産業及倉儲項目。公司與合作方不存在關聯關係，本次對外投資事項不構成關聯交易。本次投資行為的實施尚需提交公司董事會、股東大會審議。

　　二、 合作雙方基本情況介紹

　　1、本公司（以下簡稱“甲方”）

　　2、大豐港經濟區管理委員會（以下簡稱“乙方”）

　　住所：江蘇省大豐港中央大道1號

　　簡介：

　　大豐港經濟區是江蘇省政府批准的省級經濟開發區，區內擁有國家一類開放水運口岸，集疏運體系完善，區位優勢明顯，投資環境優越。

　　三、意向書主要內容

　　甲方在大豐港經濟區投資人民幣15億元建設現代物流上下游産業及倉儲項目，項目用地規劃在大豐港石化園和石化倉儲區內，項目用地規劃面積約600畝。甲方所建項目應符合乙方的總體規劃、産業政策、環保和安全要求，並按法律規定進行屬地統計和納稅。

　　四、本次項目投資資金的來源

　　項目實施將分階段進行，項目投資資金分階段自籌解決。

　　五、本次投資的目的和對公司的影響

　　通過本次項目投資，推進公司的發展戰略計劃，增加公司的利潤增長點，提升公司的綜合競爭力。對公司本年度的財務狀況沒有影響，若該項目能夠建成投産，進一步拓寬市場，為公司增加利潤增長點，同時可以擴大公司的生産經營規模，提升公司的盈利能力，推進公司實現發展戰略計劃。

　　六、風險提示

　　該項目尚未進行可行性論證，項目投資金額較大，公司在資金籌措方面存在一定風險。

　　預計工期較長，工程將分階段實施，整個項目將根據市場環境實施，土地及價格等方面存在不確定性因素。

　　七、其他

　　本次簽訂的僅為投資意向協議。公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規及規範性文件的要求，在本次對外投資事項取得進一步進展後，及時履行信息披露義務，請投資者注意相關風險。

　　八、備查文件

　　《項目投資意向書》

　　特此公告。

　　珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司董事會

　　二Ｏ一二年七月十四日