本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據中國證監會黑龍江監管局黑證監上字20121號《關於做好2012年內部控制規範體系建設工作的通知》要求，公司按照“董事長高度重視，全員統一認識，重點突出落實”的工作思路，切實推動公司內控規範體系建設，並取得階段性進展。

　　上半年已經落實的工作：

　　一、 內控建設組織保障

　　為進一步貫徹落實五部委和中國證監會黑龍江監管局對上市公司內部控制工作要求，公司成立了以董事長馮曉江為內控實施負責人，公司管理層為成員的內控領導小組，設立了專職內控管理的審計部，聘請了具有內部控制和風險管理資質的諮詢公司為內控工作諮詢機構，協助企業進行內控體系建設工作。

　　二、 內控建設工作

　　公司已制定出《哈爾濱哈投投資股份有限公司內部控制規範工作實施方案》，經董事會審議通過並披露。

　　在諮詢公司密切配合下，經過一年來入場訪談、穿行測試，公司已對公司本部及所屬分、子公司各層面進行了流程梳理，綜合分析識別固有風險，完成了風險等級評價、編制了風險清單、確定重點和優先控制的風險點、識別流程中的關鍵控制活動、編制風險控制矩陣等相關內控文檔工作。在此基礎上編制完成《內部控制手冊》和《內控自評手冊》，並於2012年6月1日正式實施內控管理工作。

　　下半年工作計劃：

　　一、 內控ＩＴ建設工作

　　對內控體系ＩＴ信息進行整體部署，將前期工作成果導入系統，針對新的內控體系內容與員工進行確認，同時開展宣講培訓。在內控系統試運行基礎上，使用ＩＴ內控系統測試新的內控體系，針對發現的問題，進行調整與完善。依據《內控自評手冊》中確定的評價工作程序和方法，評價各單位、各部門內部控制的實際執行效果。

　　制定內控缺陷認定標準，在9月末或10月初，進行首輪內控自評工作，通過自評，進一步完善設計有效性和運行有效性，形成模擬年度自評報告。

　　二、內控自我評價工作

　　編制內控自我評價工作計劃，確定評價時間及分工，召開評價啟動工作動員會，按照相關要求開展年度自評工作，出具內控評價報告，經外部審計機構審計後，報董事會審閱，按程序要求及時披露。

　　特此公告

　　哈爾濱哈投投資股份有限公司

　　二○一二年七月十二日