本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每股派發現金紅利0．10元（含稅），每10股派發現金紅利1．00元（含稅）。

　　扣稅前每股現金紅利0．10元；扣稅後每股現金紅利0．09元。

　　股權登記日：2012年7月16日

　　除 息 日：2012年7月17日

　　現金紅利發放日：2012年7月20日

　　一、通過分配方案的股東大會屆次和時間：

　　廈門建發股份有限公司2011年度利潤分配方案經2012年6月15日召開的公司2011年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登在2012年6月16日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、分紅派息方案：

　　1、發放年度：2011年度

　　2、發放範圍：截至2012年7月16日（Ａ股股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　3、本次分配以2011年末公司總股本2，237，750，741股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．00元（含稅），共計派發紅利223，775，074．10元。

　　4、根據國家稅法有關規定：

　　個人股東、證券投資基金和合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ），由本公司按照10％的稅率代扣代繳所得稅，實際派發現金紅利每股0．09元；

　　Ａ股的居民企業股東（含機構投資者）自行繳納所得稅，實際派發現金紅利每股0．10元。

　　對於其他非居民企業，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地自行繳納。

　　如相關股東認為其取得的股息收入需要享受任何稅收協定（安排）待遇的，可按照國家稅務總局的有關規定在取得股息後自行向主管稅務機關提出申請。

　　三、實施日期：

　　1、股權登記日：2012年7月16日

　　2、除 息 日：2012年7月17日

　　3、現金紅利發放日：2012年7月20日

　　四、分紅實施辦法：

　　控股股東廈門建發集團有限公司所持有股份的現金紅利由本公司直接劃入其指定帳戶，其他股東的現金紅利均委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金結算系統，向股權登記日登記在冊、並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利；未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司保管，不計息，待辦理指定交易後再進行派發。

　　五、諮詢聯絡辦法：

　　1、諮詢機構：公司證券部

　　2、聯絡電話：0592－2132319 傳真：0592－2112185轉3682

　　3、聯絡地址：廈門市鷺江道52號海濱大廈七樓。

　　六、備查文件：

　　公司2011年度股東大會決議。

　　廈門建發股份有限公司董事會

　　二0一二年七月十一日