本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　特別提示：

　　1．本次限售股可上市流通數量為500萬股

　　2．本次限售股可上市流通日為 2012 年7月16日

　　經中國證券監督管理委員會證監許可〔2011〕353號文核準，上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱”公司”）採用網下向詢價對象配售（以下簡稱”網下發行”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱”網上發行”）相結合的方式，向社會公開發行人民幣普通股（Ａ 股）2，500萬股，發行價為12．00元／股，其中網下發行500萬股，為本次發行數量的20％；網上發行2，000萬股，為本次發行數量的80 ％。網下配售結果已于2012年4月9日刊登在巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《上海證券報》。經深圳證券交易所深證上〔2012〕 84號文同意，公司發行的人民幣普通股股票于2012年4月16日在深圳證券交易所中小企業板上市。

　　根據《證券發行和承銷管理辦法》的相關規定，公司本次網下發行的股票自網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日即 2012年4月16日起鎖定三個月方可上市流通。現鎖定期將滿，該部分股票將於2012年7月16日起開始上市流通。

　　本次網下發行的500萬股股票上市流通後，公司股本結構變動如下：

　　單位：股

　　股份性質

　　本次變動前

　　本次變動

　　本次變動後

　　增加

　　減少

　　一、有限售條件流通股份

　　80，000，000

　　－

　　5，000，000

　　75，000，000

　　ＩＰＯ前限售股份

　　75，000，000

　　－

　　－

　　75，000，000

　　網下發行限售股份

　　5，000，000

　　－

　　5，000，000

　　－

　　二、無限售條件流通股份

　　20，000，000

　　5，000，000

　　25，000，000

　　三、總股本

　　100，000，000

　　－

　　－

　　100，000，000

　　特此公告

　　上海康達化工新材料股份有限公司董事會

　　二Ｏ一二年七月十一日