證券代碼：000888 證券簡稱：峨眉山Ａ 公告編號：2012－23

　　峨眉山旅遊股份有限公司

　　第五屆董事會第十三次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　峨眉山旅遊股份有限公司（以下簡稱“峨眉山股份”或“本公司”或“公司”）第五屆董事會第十三次（臨時）會議于2012年7月8日以現場方式召開。會議由董事長馬元祝先生主持，公司應到董事9名，實到董事9名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關規定。會議審議並一致通過了以下議案：

　　一、關於擬投資2000萬元購買茶葉生産設備的議案

　　為了進一步擴大茶葉生産規模，提升“峨眉雪芽”産品品質，公司擬投資2000萬元購買茶葉精製生産加工、包裝設備等。

　　表決結果：9票贊成、0票棄權、0票反對。

　　二、關於擬投資2000萬元構建信息化服務體系的議案；

　　為了強化公司網絡營銷體系和服務體系，進一步提升公司電子商務能力，公司擬投資2000萬元構建、完善信息化服務體系。通過對原有網絡營銷、電子商務等系統的架構重組，整合成全新的以“客戶為中心、以交易為目的”的景區信息化服務體系。

　　表決結果：9票贊成、0票棄權、0票反對。

　　特此公告。

　　峨眉山旅遊股份有限公司董事會

　　二0一二年七月十日

　　股票代碼：000888 股票簡稱：峨眉山Ａ 公告編號：2012－24

　　峨眉山旅遊股份有限公司

　　第五屆監事會第十次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　峨眉山旅遊股份有限公司第五屆監事會第十次會議于2012年7月8日在峨眉山大酒店召開，出席會議的監事應到3人，實到3人。到會監事對公司第五屆董事會第十三次會議通過的議案進行了認真審議。本次監事會審議通過了以下決議：

　　1、同意公司董事會通過的《關於擬投資2000萬元購買茶葉生産設備的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　2、同意公司董事會通過的《關於擬投資2000萬元構建信息化服務體系的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　特此公告

　　峨眉山旅遊股份有限公司監事會

　　二0一二年七月十日