本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海強生控股股份有限公司第七屆董事會第十二次會議于2012年7月9日以通訊方式召開。參加會議的董事人數應為9名，實際參加人數為9名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議並通過了以下議案：

　　1、《關於轉讓上海強生便捷貨運有限公司股權的議案》

　　同意9票；反對0票；棄權0票。

　　同意公司以不低於61．88萬元（評估價）的價格通過上海聯合産權交易所公開掛牌轉讓所持有的上海強生便捷貨運有限公司26％的股權；同意公司的全資子公司上海申強出租汽車有限公司以不低於59．5萬元（評估價）的價格通過上海聯合産權交易所公開掛牌轉讓所持有的上海強生便捷貨運有限公司25％的股權。

　　2、《關於委託貸款的議案》

　　同意9票；反對0票；棄權0票。

　　為確保公司控股子公司上海強生置業有限公司（下稱“強生置業”）開發的上海市青浦區徐涇鎮6街坊108丘地塊項目工程按計劃順利進行，公司擬將自有資金，通過委託貸款的方式提供給強生置業下屬項目公司──上海君強置業有限公司（下稱“君強置業公司”）：

　　1、擬通過交通銀行上海分行向君強置業公司提供委託貸款10000萬元，委託貸款年利率12％，期限為3年，用於支付工程款項。

　　2、擬通過交通銀行上海分行向君強置業公司提供委託貸款11500萬元，委託貸款年利率12％，期限為3年，由君強置業公司用於歸還本公司通過中國工商銀行上海市靜安支行發放給該公司的將於2012 年9月8日到期的委託貸款。

　　3、擬通過上海浦東發展銀行上海分行普陀支行向君強置業公司提供委託貸款30000萬元，委託貸款年利率12％，期限2年。（該筆委託貸款為到期展期）。

　　特此公告。

　　上海強生控股股份有限公司

　　2012年7月10日