本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　利潤分配方案：稅前每10股現金紅利1．9元

　　扣稅前與扣稅後每股現金紅利：0．19元（含稅）、0．171元（稅後）

　　股權登記日：2012年7月13日

　　除權及除息日：2012年7月16日

　　現金紅利發放日：2012年7月20日

　　一、通過利潤分配方案的股東大會屆次和時間

　　2012年5月29日，大同煤業股份有限公司召開2011年度股東大會審議通過《關於2011年度利潤分配方案》，相關決議公告于2012年5月30日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、利潤分配方案

　　1、發放年度：2011年度

　　2、發放範圍：截至2012年7月13日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　3、本次分配以公司2011年12月31日的總股本167，370萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1．9元（含稅）。本次分配共計分配利潤317，516，093．25元，剩餘未分配利潤結轉下年度。

　　4、每股稅前紅利金額：0．19元

　　5、對於公司個人股東（包括證券投資基金），公司按10％的稅率代扣代繳個人所得稅後，實際派發現金紅利為每股0．171元；對於在中國註冊的居民企業的法人股股東（含機構投資者），公司不代扣所得稅，實際派發現金紅利為每股0．19元；對於合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）股東，公司按10％的稅率代扣代繳企業所得稅，實際每股派發現金紅利為0．171元。

　　三、利潤分配具體實施日期

　　1、股權登記日為2012年7月13日

　　2、除權（息）日為2012年7月16日

　　3、現金紅利發放日為2012年7月20日

　　四、分紅派息對象

　　截止2012年7月13日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分紅實施辦法

　　1、公司控股股東大同煤礦集團有限責任公司的現金紅利由本公司直接派發。

　　2、無限售條件流通股股東的現金紅利委託中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　六、有關諮詢辦法

　　聯絡電話：0352－7010476

　　傳真：0352－7011070

　　聯絡地址：山西省大同市礦區新平旺大同煤業股份有限公司

　　郵政編碼：037003

　　七、備查文件

　　大同煤業股份有限公司2011年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　大同煤業股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一二年七月九日