本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　每10股派發現金紅利1元（含稅）

　　扣稅前每股現金紅利0．1元，扣稅後每股現金紅利0．09元

　　股權登記日：2012年7月6日

　　除息日：2012年7月9日

　　現金紅利發放日：2012年7月11日

　　一、南京棲霞建設股份有限公司2011年度利潤分配方案經2011年5月11日召開的2011年度股東大會審議通過。

　　二、分紅方案

　　本次分紅年度為2011年度，以2011年末股份總數10．5億股為基數，向全體股東每股派發現金紅利0．1元（含稅），每10股派發現金紅利1元（含稅），共計派發現金105，000，000．00元。

　　對於個人股東，由公司按有關規定代扣代繳個人所得稅，實際派發現金紅利為每股0．09元；對於機構投資者及法人股股東，實際派發現金紅利為每股0．09元；ＱＦＩＩ紅利按稅後發放。

　　三、分紅實施日期

　　1、股權登記日：2012年7月6日

　　2、除息日：2012年7月9日

　　3、紅利發放日：2012年7月11日

　　四、分派對象

　　截止2012年7月6日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分紅實施辦法

　　1、公司股東南京棲霞建設集團有限公司、南京新港高科技股份有限公司、南京高科置業有限公司所持有股份的現金紅利由本公司直接發放。

　　2、除以上三個股東以外，其他股東的現金紅利委託中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　六、有關諮詢事項

　　諮詢地址：南京市龍蟠路9號興隆大廈21樓公司證券投資部

　　諮詢電話：025－85600533 傳真：025－85502482

　　郵政編碼：210037

　　七、備查文件：公司2011年度股東大會決議及其公告。

　　南京棲霞建設股份有限公司董事會

　　2012年7月3日