本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　扣稅前每股現金紅利0．05元

　　股權登記日：2012年7月9日

　　除息日：2012年7月10日

　　現金紅利發放日：2012年7月16日

　　一、上海電力股份有限公司2011年度利潤分配方案經2012年6月15日召開的本公司2011年年度股東大會審議通過。股東大會決議公告刊登于2012年6月18日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》以及上海證券交易所網站。

　　二、本公司2011年度利潤分配方案

　　根據公司 2011 年度經審計的財務報告，2011 年度母公司實現凈利潤263，338，169．42元，扣除按當期凈利潤的10％提取的法定盈餘公積26，333，816．94元，當年尚余可供股東分配利潤為237，004，352．48元，加上2011年初未分配利潤128，358，176．36元，扣除2010年度現金紅利分配106，986，962．85元，2011年末可供股東分配的利潤餘額為258，375，565．99元。

　　建議本次利潤分配方案為：按 2011年底總股本2，139，739，257股為基數，每股派發現金紅利0．05元（含稅），預計分配106，986，962．85元，剩餘未分配利潤結轉至下年度。

　　三、股權登記日、除息日及紅利發放日

　　股權登記日：2012年7月9日

　　除息日：2012年7月10日

　　紅利發放日：2012年7月16日

　　四、分派對象

　　截止2012年7月9日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、利潤分配實施辦法

　　1．社會公眾股個人股東現金紅利由本公司按10％的稅率代繳個人所得稅，扣稅後實際派發現金紅利為每股0．045元；持社會公眾股的機構投資者及國有法人股股東不代繳所得稅，實際派發現金紅利為每股0．05元；對於境外合格機構投資者（ＱＦＩＩ）股東，由公司按10％的稅率代扣代繳企業所得稅後，實際派發現金紅利為每股0．045元。

　　2．社會公眾股的紅利委託中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　3．公司前三大股東中國電力投資集團公司、中國電力國際發展有限公司以及中國長江電力股份有限公司的現金紅利由公司直接發放。

　　六、有關諮詢辦法

　　諮詢機構：本公司證券部

　　諮詢電話：021－23108718

　　傳 真：021－23108717

　　聯 係 人：周金髮、池濟舟

　　七、備查文件

　　《上海電力股份有限公司2011年年度股東大會決議》。

　　特此公告。

　　上海電力股份有限公司

　　董事會

　　二○一二年七月三日