本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　稅前每股派發現金紅利0．16元，稅後每股派發現金紅利0．144元

　　股權登記日：2012年7月4日

　　除息日：2012年7月5日

　　現金紅利發放日：2012年7月10日

　　一、通過本次分配方案的股東大會屆次和日期

　　公司2011年年度利潤分配方案經2012年5月11日召開的2011年年度股東大會審議通過，股東大會決議公告刊登于2012年5月12日的《中國證券報》和《上海證券報》。

　　二、分配方案

　　1、發放年度：2011年度

　　2、本次分配以公司2011年末總股本143，541，859股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利1．60元（含稅）。

　　3、無限售條件流通股的個人股東，公司按10％的稅率代扣個人所得稅後，實際派發現金紅利為每股0．144元；無限售條件流通股的機構投資者，公司實際派發現金紅利為每股0．16元。

　　三、股權登記日、除息日和紅利發放日

　　1、股權登記日：2012年7月4日

　　2、除息日：2012年7月5日

　　3、現金紅利發放日：2012年7月10日

　　四、派發紅利的對象

　　截止2012年7月4日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　五、利潤分配實施辦法

　　1、南京國資商貿有限公司的現金紅利由本公司自行派發，領取紅利憑法人證券帳戶、企業營業執照（最新年檢）、法定代表人身份證複印件、法人授權委託書和領取人身份證複印件到公司證券投資部辦理領取手續。

　　2、除南京國資商貿有限公司外，其他股東的現金紅利由公司委託中國證券登記結算公司上海分公司通過其資金清算系統，向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利；未辦理指定交易的股東，其紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　六、諮詢聯絡辦法

　　諮詢機構：本公司證券投資部

　　諮詢電話：025－66008022

　　傳 真：025－66008020

　　七、備查文件

　　南京中央商場（集團）股份有限公司2011年年度股東大會決議及公告。

　　特此公告。

　　南京中央商場（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2012年6月29日