本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　銅陵精達特種電磁線股份有限公司現決定於2012年7月16日召開公司2012年第五次臨時股東大會。

　　1）會議時間： 2012年7月16日下午3：15時開始。

　　2）會議地點：安徽省銅陵市經濟技術開發區黃山大道北段公司三樓會議室。

　　3）審議事項：《關於向控股子公司提供擔保的議案》，詳情請見本公司刊登于《中國證券報》、《證券日報》和《上海證券報》及上海證券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《關於向控股子公司提供擔保的公告》（公告編號2012－27）。

　　4）出席會議對象：

　　①截止2012年7月9日下午上海證券交易所交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　②公司董事、監事及高級管理人員；

　　③因故不能出席會議股東的授權代表；

　　④公司聘請的有證券從業資格的律師事務所的律師。

　　5）參加會議登記辦法：

　　①登記手續：法人股股東持法人單位營業執照複印件、法人授權委託書、出席人身份證進行登記；社會公眾股股東持本人身份證、證券賬戶卡或持股憑證辦理登記手續，受託代理人應持本人身份證、授權委託書、委託人證券賬戶卡及身份證（可為複印件）辦理登記手續（授權委託書見附件）。同時受理傳真登記（煩請註明“股東大會登記”字樣）。

　　②登記時間：2012年7月16日8：00至會議開始前。

　　③登記地點：精達股份董秘辦。

　　聯絡人：胡孔友、周江

　　聯絡電話及傳真：0562－2809086

　　6）其它事項：

　　會議會期半天，費用自理。

　　特此公告

　　銅陵精達特種電磁線股份有限公司董事會

　　2012年6月30日