本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　北京東方雨虹防水技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年度權益分派方案已獲2012年5月30日召開的2011年年度股東大會審議通過。現將權益分派事宜公告如下：

　　一、權益分派方案

　　本公司2011年年度權益分派方案為：以公司現有總股本343，520，000股為基數，向全體股東每10股派1．000000元人民幣現金（含稅；扣稅後，個人、證券投資基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ實際每10股派0．900000元；對於ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企業，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發生地繳納）。

　　二、股權登記日與除權除息日

　　本次權益分派股權登記日為：2012年7月3日，除權除息日為：2012年7月4日。

　　三、權益分派對象

　　本次分派對象為：截止2012年7月3日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　四、權益分派方法

　　1、本公司此次委託中國結算深圳分公司代派的現金紅利將於2012年7月4日通過股東託管證券公司（或其他託管機構）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下股東的股息由本公司自行派發：

　　序號

　　股東賬號

　　股東名稱

　　1

　　00＊＊＊＊＊333

　　李衛國

　　2

　　00＊＊＊＊＊303

　　許利民

　　3

　　01＊＊＊＊＊603

　　向錦明

　　4

　　00＊＊＊＊＊761

　　何紹軍

　　五、諮詢機構：公司證券部

　　諮詢地址：北京朝陽區高碑店北路康家園小區4號樓

　　諮詢聯絡人： 張洪濤 楊艷

　　諮詢電話： （010）85762629

　　傳真電話： （010）85762629

　　六、備查文件

　　北京東方雨虹防水技術股份有限公司2011年年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　北京東方雨虹防水技術股份有限公司董事會

　　二零一二年六月二十七日