本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司近日收到控股子公司青海創新礦業開發有限公司（以下簡稱“創新礦業”）的彙報，稱廣西壯族自治區梧州市萬秀區人民法院（以下簡稱“梧州萬秀區法院”）于2012年4月23日根據原告韓雪松的申請，以賢成集團有限公司（為我公司間接控股股東，以下簡稱“賢成集團”）、西寧國新（為我公司控股股東，以下簡稱“西寧國新”）借款本金、利息逾期不還及創新礦業為其借款提供擔保為由，在我公司及創新礦業毫不知情的情況下，凍結了創新礦業募集資金專管賬戶中合計共2．4億元的募集資金。

　　公司董事會收悉此消息後給予了極為高度的重視，立即責成創新礦業對此事進行嚴肅核查，並將核查結果上報公司董事會。經創新礦業徹底核查，日前已明確書面確認未對該筆借款提供過任何形式且具有法律效力的擔保，公司董事會為此感到非常困惑及不解，經多次反復與賢成集團、西寧國新詢證，現基本查明該事件為賢成集團、西寧國新公司內部資金部門高管人員出於個人私利的目的，假借公司下屬關聯公司的名義，趁賢成集團及西寧國新有較大融資需求之機，採取隱瞞借貸總額、隱瞞真實借貸利率，甚至虛構、偽造出借人身份、私刻公章、偽造法人簽名等等不法手段，憑空虛增賢成集團、西寧國新的債務，並最終導致相關債權人通過法院惡意凍結創新礦業募集資金專管賬戶資金的事實。

　　公司董事會對此事的發生非常震驚，並意識到事態的嚴重性，為確保創新礦業募集資金的安全，公司董事會已經會同並責成創新礦業啟動相關法律程序，向最高人民法院提請申訴，提請最高人民法院將涉及本案的審理由廣西梧州當地指定到廣西高院審理，以確保該案件公平審理。同時立即聯絡賢成集團、西寧國新公司等關聯單位對該案中涉嫌經濟犯罪的有關當事人及犯罪行為，向公安機關進行報案，以確保上述募集資金的安全。目前，公安機關正在對此案展開偵查取證及立案的工作。

　　除採取以上法律措施外，公司及創新礦業還立即修訂了募集資金使用的審批、審核及使用監管的程序，以保障募集資金合法合規使用。

　　公司將通過採取以上措施，以及以積極發現問題、面對問題和解決問題的態度，確保創新礦業募集資金賬戶所有募集資金的安全和合法合規使用。

　　公司將密切關注上述事項的進展情況，並及時予以公告。

　　特此公告。

　　青海賢成礦業股份有限公司

　　董事會

　　2012年6月26日