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南寧警方查處9個非法利用POS機套現窩點

發佈時間:2012年06月26日 10:09 | 進入復興論壇 | 來源:手機東北網 | 手機看視頻


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  廣西新聞網訊(記者盧荻通訊員何光榮)夫妻倆在住宅小區非法利用POS機套現,每個月獲利一兩萬元;水晶飾品生意不好做,店老闆竟一邊做生意一邊非法利用POS機套現。6月19日,南寧市公安局青秀分局在“百日大會戰”中,查處9個非法利用POS機套現的窩點,查獲近20台用於非法套現的POS機,涉案金額3000萬,有10人被警方刑事拘留。6月25日,該分局向媒體通報了查處的情況。

  今年5月中旬,青秀公安分局經偵大隊民警接到群眾舉報,稱在轄區的東葛路、新民路、桃源路、方圓路等多條道路寫字樓、住宅區和店舖裏,有9個非法利用POS機套現窩點。民警進行摸底調查後,發現情況屬實。6月19日上午,該分局出動9個打擊行動小組,同時分赴這9個窩點進行查處。當天上午11時許,民警來到位於方圓路方圓公寓某棟樓房,發現一男一女的“工作人員”正在為一個男顧客辦理非法利用POS機套現業務,便當場查處了5台POS機。經了解,該窩點已開了一年多,那一男一女是夫妻,套現時收取1%至2%的手續費,一個月非法獲利一兩萬元,僅該窩點涉案金額就達1000萬元。

  與此同時,另一個打擊行動組在思賢路一家賣水晶飾品店舖進行了查處,當場查獲兩台POS機。原來,該店舖生意不太好做後,店老闆竟一邊生意,一邊為顧客非法利用POS機套現。

  據辦案民警介紹,被取締的非法套現窩點均為正規的註冊公司,其中大部分為空殼公司,專門從事非法套現業務,少部分為實體公司,卻“兼職”非法為他人套現。這些公司製作非法套現小卡片後,到街頭髮放,引來信用卡持卡者套現。

  民警提醒,有不少信用卡持卡人覺得通過POS機套現是平常的事,其實這是非法的,非法套現到一定的額度將被追究法律責任。

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