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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
金葉珠寶股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議于2012年6月1日發出通知，會議于2012年6月18日以通訊表決的方式召開。公司9名董事成員中有9名董事參與表決，符合《公司法》、《公司章程》有關規定。
經與會董事審議，以簽字表決方式通過如下決議：
《關於聘任趙國文為公司董事會秘書的議案》
經公司董事長成鈞提名，第六屆董事會提名委員會審核，董事會決定聘任趙國文為公司董事會秘書。
趙國文簡歷詳見附件。
表決情況：此議案9名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
特此公告。
金葉珠寶股份有限公司
董 事 會
二○一二年六月十八日
附件：董事會秘書簡歷
附件：
董事會秘書簡歷
趙國文，男，漢族，1985年出生，2007年畢業于西南政法大學，本科學歷，法學學士。
2008年8月至2010年6月，任深圳市立潤投資有限公司法務管理中心法務專員；2010年7月至2011年10月，任深圳市東方銀座集團有限公司審計法務部法務專員；2011年10月至今任本公司法務專員。
趙國文于2011年11月至2012年6月任本公司職工監事，2012年6月12日辭去職工監事職務。
趙國文未持有公司股份，不存在《中華人民共和國公司法》、《金葉珠寶股份有限公司章程》規定的不得擔任公司董事會秘書的情形，未受過中國證監會及其他有關部門處罰，未受過證券交易所懲戒。
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