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本公司及董事會全體成員保證信息披露的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州東淩糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議的會議通知于2012年6月14日以電子郵件方式發出，會議于2012年6月18日以通訊方式召開，本次會議應參加表決董事11人，參加表決董事11人。會議情況已通報公司全體監事。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
經與會董事投票表決，審議通過了以下議案：
一、《東淩糧油關於2011年度報告有關會計核算方法的説明》。（説明全文及會計師事務所出具的《東淩糧油2011年度報告有關會計問題核查情況説明》均刊載于同日巨潮資訊網）
表決結果：11票同意、0反對、0票棄權。
二、《關於調整董事會提名委員會委員的議案》。
公司董事會提名委員會原由程國強、朱桂龍、徐季平3 名董事組成。現因獨立董事變更，對提名委員會委員作如下調整：調整後的提名委員會由沙振權、朱桂龍、徐季平擔任，主任委員由獨立董事沙振權擔任。
表決結果：11票同意、0反對、0票棄權。
三、《關於調整董事會戰略委員會委員的議案》。
公司董事會戰略委員會原由賴寧昌、侯勳田、程國強、郭家華、饒之隆5 名董事組成。現因獨立董事變更，對戰略委員會委員作如下調整：調整後的戰略委員會由賴寧昌、侯勳田、郭學進、郭家華、饒之隆擔任，主任委員仍由董事賴寧昌擔任。
表決結果：11票同意、0反對、0票棄權。
廣州東淩糧油股份有限公司董事會
2012年6月18日
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