東方網6月18日消息：據東方早報報道，昨天，記者從紹興市公安局獲悉，該市警方與國內多地警方近日聯合破獲一起特大跨國、跨境銀行卡犯罪案。從目前查獲情況看，該案涉及詐騙金額高達10多億元人民幣。

　　該案是全國“打擊銀行卡犯罪1號專案”。截至目前，僅浙江紹興警方就已在全國8省、市抓獲各類涉案人員146人，搗毀窩點24個，繳獲銀行卡1955張、手槍1支等。

　　白色銀行卡成為線索

　　2011年11月22日，紹興某銀行工作人員在檢查市區一處ATM時，發現機器裏卡著一張“除了黑色磁條外，正反面空白”的銀行卡。同年11月26日，銀行工作人員和民警聞訊有一名男子拿著上述白色銀行卡在紹興市區解放路上一處ATM前，立即前往並將其帶至公安部門調查。

　　辦案民警據該男子供述，在紹興縣柯橋某住房內抓獲另一犯罪嫌疑人，並繳獲筆記本電腦、讀卡器、作案用空白卡等一批偽造銀行卡設備。

　　兩人交代，他們都來自台灣，幫一個叫做“阿南”(化名)的台灣人工作，他們的任務就是從銀行卡裏把錢取出來存在指定賬戶內。為避免被發現，他們幾乎每週都要換一個城市作案。不過2人被抓後，平時通過上網與他們聯絡的“阿南”立刻銷聲匿跡。

　　經過1個多月的偵查，民警基本查清位於廣東中山的“阿南”犯罪團夥情況，以及與“阿南”有往來的多個犯罪團夥。

　　此外，民警還通過“阿南”發現了犯罪鏈的更高層——一個以吳某為首、專門提供詐騙技術的團夥。

　　初步查明，這是一起由中國台灣籍、韓國籍人員為主，中國吉林延邊朝鮮族人具體實施，主要面向韓國民眾，同時涉及泰國的跨國、跨境銀行卡詐騙犯罪案件。

　　公安部將此案列為全國“打擊銀行卡犯罪1號專案”。6月11日，集中收網行動正式開始。

　　境外騙錢境內洗錢

　　6月11日，趕赴8個省、市的15個小組250名警察展開了抓捕行動。

　　僅紹興警方就抓獲涉案人員146人，搗毀窩點24個，繳獲銀行卡1955張、電腦100多臺、汽車12輛、手機500余部、手槍1支，團夥詐騙金額高達10余億元人民幣。這是迄今為止，浙江乃至全國破獲的涉案人員最多、涉案資金最多、影響最大的跨國跨境銀行卡詐騙案。

　　警方介紹，詐騙團夥先向掌握釣魚網站、網絡電話改號等技術的團夥購買詐騙工具。詐騙方式主要為通過電話、短信、釣魚網站等形式騙取韓國民眾的銀行卡信息和存款。

　　詐騙團夥中，為犯罪網絡提供技術支持的吳某是台灣大學電子信息類專業的高材生，他已從事網絡電話詐騙犯罪8年。他專門設計和改良釣魚網站，提供給騙子團夥實施詐騙，從中抽取一定比率的利潤。

　　一旦詐騙成功，犯罪分子通過刷卡機讀取對應的銀行卡信息，再通過網絡傳輸給中國各地流動的取款“馬仔”(跟班或手下)，後者再通過刷卡器把信息刻入白卡，製作出偽卡。隨後處於終端的“馬仔”將這些錢存入上頭指定的賬戶，並多次把錢往返于多個賬戶，企圖達到洗錢的目的。最終，贓款通過銀行匯至韓國或中國台灣的騙子團夥，從而完成整個犯罪流程。

　　根據目前已掌握的情況，犯罪團夥用於詐騙、轉移贓款的相關賬戶共有150多個，涉及韓國的國民、農業、韓亞等銀行及中國境內的中國銀行、農業銀行、建設銀行。