本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經深圳證券交易所審核同意，本公司發行的人民幣普通股股票將於2012年6月19日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票並在創業板上市招股説明書全文披露于中國證監會創業板指定的五家信息披露網站：巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、中證網（www.cs.com.cn）、中國證券網（www.cnstock.com）、證券時報網（www.secutimes.com）、中國資本證券網（www.ccstock.cn），供投資者查閱。

　　一、上市概況

　　（一）股票簡稱：海倫鋼琴

　　（二）股票代碼：300329

　　（三）首次公開發行後總股本：6,699萬股

　　（四）首次公開發行股票增加的股份：1,677萬股 ，均自上市之日起開始上市交易。

　　二、風險提示

　　本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

　　三、聯絡方式

　　（一）發行人：海倫鋼琴股份有限公司

　　董事會秘書：石定靖

　　聯絡地址：寧波市北侖區普陀山路8號

　　郵政編碼：315806

　　電 話：0574-86813822

　　傳 真：0574-55221607

　　（二）保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

　　保薦代表人：喬岩 楊勇

　　聯絡地址：北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座19層

　　郵 編：100033

　　聯絡電話：010-66581775

　　傳 真：010-66581686

　　發行人：海倫鋼琴股份有限公司

　　2012年6月18日

　　保薦機構（主承銷商）：安信證券股份有限公司