本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　扣稅前與扣稅後每股現金紅利

　　單位：元

　　每股現金紅利（扣稅前）

　　0．05

　　每股現金紅利（扣稅後）

　　0．045

　　股權登記日

　　股權登記日

　　2012年6月21日

　　除權（除息）日：2012年6月25日

　　現金紅利發放日

　　現金紅利發放日

　　2012年6月29日

　　一、 分配、轉增股本方案

　　（一） 發放年度：2011年度

　　（二） 發放範圍：

　　截止2012年6月21日下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　（三） 本次分配以1，167，561，419股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0．50元（含稅），扣稅後每10股派發現金紅利0．45元，共計派發股利58，378，070．95元。

　　二、 實施日期

　　（一） 股權登記日

　　股權登記日

　　2012年6月21日

　　（二） 除權（除息）日：2012年6月25日

　　（三） 現金紅利發放日

　　現金紅利發放日

　　2012年6月29日

　　三、 分派對象

　　截止2012年6月21日（Ａ股股權登記日）下午上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東。

　　四、 分紅、轉增股本實施辦法

　　1、公司控股股東華泰集團有限公司現金紅利由本公司直接發放。

　　2、除股東華泰集團有限公司外，其他無限售條件流通股的現金紅利委託中國證券登記結算有限責任公司上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日登記在冊並在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的股東派發。已辦理全面指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國證券登記結算公司上海分公司保管，待辦理指定交易後再進行派發。

　　3、根據國家有關稅收的規定，對於流通股個人股東（包括證券投資基金），本公司按10％的稅率代扣代繳個人所得稅，實際派發現金紅利為每股0．045元；對於在中國註冊的居民企業的法人股股東（含機構投資者），本公司不代扣所得稅，實際派發現金紅利為每股0．05元；對於合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）股東，本公司按10％的稅率代扣代繳企業所得稅，實際每股派發現金紅利為0．045元。

　　五、 有關諮詢辦法

　　諮詢機構：山東華泰紙業股份有限公司證券部

　　聯絡電話：0546－7798799 6871957

　　聯絡傳真：0546－6888018

　　聯絡地址：山東省東營市廣饒縣大王鎮濰高路251號

　　郵政編碼：257335

　　六、 備查文件目錄

　　山東華泰紙業股份有限公司2011年度股東大會決議及公告

　　山東華泰紙業股份有限公司

　　日期：2012年6月15日