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公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2012年6月13日收到獨立董事張君先生、王盛軍先生的書面辭職申請。張君先生、王盛軍先生因個人工作原因辭去公司獨立董事職務及公司董事會專門委員會相關職務，辭職後不再擔任公司任何職務。
根據《公司章程》及有關規定，獨立董事張君先生、王盛軍先生辭職將導致公司獨立董事人數不符合“上市公司董事會成員中應當至少包括三分之一獨立董事”的規定，因此在改選出的獨立董事就任前，張君先生、王盛軍先生仍將按照相關法律、法規及《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事職務。公司董事會將儘快提名新的獨立董事候選人，提交公司股東大會選舉。
張君先生、王盛軍先生擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡職，為保護廣大投資者特別是中小股東的合法權益，為公司規範運作、健康發展發揮了積極作用。公司及董事會對張君先生、王盛軍先生擔任獨立董事職務期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
煙臺雙塔食品股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一二年六月十五日
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