本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發生；

　　2、本次股東大會以現場投票方式召開。

　　一、會議召開情況

　　1．會議召開時間：2012年6月14日（星期四）上午9：00。

　　2．會議召開地點：公司會議室。

　　3．召開方式：本次股東大會採取現場投票表決的方式。

　　4．會議召集人：公司董事會。

　　5．會議主持人：董事長張海林先生。

　　6．本次臨時股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》和《海南瑞澤新型建材股份有限公司章程》等規定。

　　二、會議出席情況

　　1．參加本次臨時股東大會的股東及股東代理人共7名，所持（代表）股份數73，040，000股，佔公司有表決權股份總數的54．51％。

　　2．公司董事、監事、高管人員、見證律師等人員出席了會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會以現場記名投票表決的方式，審議通過了以下議案：

　　（一） 審議通過《關於修改公司章程的議案》

　　同意對公司章程第五條、第二十八條及第三十九條的內容進行修改。

　　表決結果：同意73，040，000股，佔參與投票的股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔參與投票的股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔參與投票的股東所持有效表決權股份總數的0％。

　　（二）審議通過《關於制定〈海南瑞澤新型建材股份有限公司股東大會網絡投票實施細則〉的議案》

　　同意公司制定《海南瑞澤新型建材股份有限公司股東大會網絡投票實施細則》。

　　表決結果：同意73，040，000股，佔參與投票的股東所持有效表決權股份總數的100％；反對0股，佔參與投票的股東所持有效表決權股份總數的0％；棄權0股，佔參與投票的股東所持有效表決權股份總數的0％。

　　四、律師出具的法律意見

　　上海柏年律師事務所律師到會見證本次臨時股東大會，並出具了法律意見書，認為：公司本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定。會議所通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、海南瑞澤新型建材股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議；

　　2、上海柏年律師事務所出具的《關於海南瑞澤新型建材股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會

　　二○一二年六月十四日