本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：在本次會議召開期間，公司沒有發生增加、否決或變更提案的情況。

　　一、會議召開的情況

　　1．召開時間：2012年6月12日上午10：30

　　2．召開地點：北京市西城區阜外大街3號東潤時代大廈8層會議室

　　3．召開方式：現場投票方式

　　4．召集人：公司董事會

　　5．主持人：董事申小林先生

　　6．本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　二、會議的出席情況

　　四環藥業股份有限公司2012年第一次臨時股東大會于2012年6月12日上午10：30于北京市西城區阜外大街3號東潤時代大廈8層會議室召開，會議由公司董事會召集，公司董事長張秉軍先生因其他重要工作未能主持本次會議，經半數以上董事推舉，會議由董事申小林先生主持。出席本次股東大會的股東及股東代理人1人，代表公司股份51，975，000股，佔公司股份總數的55．75％。公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，北京市天銀律師事務所朱振武律師、趙宇涵律師見證了本次大會。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、提案審議和表決情況

　　審議並通過了《關於更換公司董事的議案》。

　　本次選舉採取累積投票。選舉結果如下：

　　選舉賈晉平先生為公司第四屆董事會董事。

　　同意51，975，000股，佔出席會議有表決權股份的100％；反對 0 股；棄權0 股。

　　表決結果：通過

　　四、法律意見書

　　1．律師事務所名稱：北京市天銀律師事務所

　　2．律師姓名：朱振武律師、趙宇涵律師

　　3．結論性意見：

　　本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的有關規定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果均合法、有效。

　　五、備查文件

　　1．公司2012年第一次臨時股東大會決議；

　　2．北京市天銀律師事務所出具的法律意見書。

　　四環藥業股份有限公司

　　董 事 會

　　2012年6月12日