本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）2011年1月22日召開的第二屆董事會第十次會議及2011年3月8日召開的2011年第二次臨時股東大會審議通過了《關於南京合興包裝一體化項目暨合作協議書事項的議案》，同意在南京溧水經濟開發區設立南京合興包裝一體化項目及南京合興包裝印刷有限公司（以下簡稱“南京合興”）與溧水經濟開發區南區開發有限公司（以下簡稱“溧水經濟開發區公司”）于2011年1月21日簽署的《合作協議書》及《補充協議》生效，並以南京合興實施本次協議。

　　上述對外投資的具體內容請詳見公司分別於2011年1月22日、2011年1月25日、2011年3月9日刊載于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關公告。

　　公司決議之後，南京合興與溧水經濟開發區公司就合作事宜積極開展了項目前期工作，現因溧水經濟開發區政策規劃調整需要，雙方經友好協商決定取消該項目投資，並於2012年6月12日簽署了《項目終止協議書》，協議主要條款具體如下：

　　一、溧水經濟開發區公司退還南京合興總費用貳佰零肆萬玖仟伍佰壹拾玖元整（204．9519萬元），其中土地預付款壹佰捌拾壹萬捌仟元整（181．80萬元）、環評費用陸仟元整（6000元）、設計費、勘探費拾柒萬壹仟元整（17．1萬元）、圖審費用伍萬肆仟伍佰壹拾玖元整（5．4519萬元）。

　　二、所有費用分兩次退還，2012年7月31日前退還壹佰萬元（100萬元），2012年9月31日前退還剩餘部分壹佰零肆萬玖仟伍佰壹拾玖元整（104．9519萬元），如到期不還，溧水經濟開發區公司須按日萬分之三的標準支付滯納金。

　　三、南京合興退還溧水經濟開發區公司合作協議書、項目批文、紅線圖等相關材料。

　　四、協議終止後，雙方不存在任何經濟法律關係。

　　因該項目為子公司南京合興的徵地擴建項目，故項目終止不會對公司經營産生影響。南京合興仍維持以租賃方式進行生産經營，後續是否重新徵地建廠，公司將及時跟進披露。

　　特此公告。

　　廈門合興包裝印刷股份有限公司

　　董 事 會

　　二Ｏ一二年六月十二日